ITE — AGM Information 2014

Jun 16, 2014

聯陽半導體股份有限公司

民國一○三年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一 董事會提

案 由：本公司民國一○二年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

說 明：（一）本公司民國一○二年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所涂嘉玲、許新民會計師簽證完竣。

（二）前項營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

決 議：

承認案二 董事會提

案 由 ：本公司民國一○二年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明 ：本公司民國一○二年度盈餘分配表，業經本公司第七屆第十三次董事會議通過，並送請審計委員審查完畢，出具書面審查報告書在案，盈餘分配表請參閱議事手冊。

決 議 ：

討論及選舉事項

案一 董事會提

案 由 ：本公司”股東會議事規則”修訂案，提請 核議。

說 明 ：本公司”股東會議事規則”原條文與修訂後條文對照表請參閱議事手冊。

決 議 ：

案二 董事會提

案 由 ：選舉本公司第八屆董事。

說 明 ：（一）本公司於本年度股東常會應全面改選第八屆董事(含獨立董事)。應選董事七名，當選之董事(含獨立董事)之任期為三年，自民國一○三年六月十一日起至民國一○六年六月十日止。舊任董事於新任董事就任之日起卸任。

（二）因本公司依證券交易法設置審計委員會，依法不設置監察人。審計委員會由全體獨立董事組成。

（三）本公司董事選舉採侯選人提名制度，由股東常會就依法提名之董事名單中選任之。依法定程序提名並經董事會審查通過之第八屆候選人其學歷、經歷及其他相關資料如下表：

董事/獨立董事	姓名	股數	學歷	經歷
董事	胡鈞陽	1,865,361	交通大學電子工程碩士	聯陽半導體(股)公司 董事長
董事	林弘堯	393,699	交通大學高階管理碩士	聯陽半導體(股)公司總經理
董事	聯華電子(股)公司	13,959,978	不適用	不適用
董事	劉亮君	386,455	交通大學管理科學研究所碩士	展鉦投資(股)公司 董事長
獨立董事	關鈞	10,018	美國南新罕布夏大學企管碩士	京元電子(股)公司 副總經理
獨立董事	彭志強	0	美國匹茲堡大學工程碩士	兆遠科技(股)公司 董事及總經理
獨立董事	吳玲玲	0	美國芝加哥大學心理學博士	台灣大學資管系 副教授

(四)敬請 選舉。

選舉結果 ：

案三 董事會提

案 由 ：新選任董事競業禁止之解除限制案， 提請 核議。

說 明 ：（一）依公司法第209條規定『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可』。

（二）緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似

之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東常會同意，本公司新

選任之董事有上述情事或之後有續任上述等情事時，同意解除該

董事及其代表人之競業禁止限制，提請 核議。

（三）擬提請股東常會同意本公司第八屆董事候選人聯華電子股份有限

公司兼任智原科技(股)公司董事、欣興電子(股)公司董事、聯詠科

技(股)公司董事、矽統科技(股)公司董事、晶元光電(股)公司董事、

亞太優勢微系統(股)公司董事，董事候選人胡鈞陽兼任太瀚科技

(股)公司董事、金麗科技(股)公司董事，董事候選人林弘堯兼任新

聯陽科技(深圳)有限公司董事代表人，董事候選人劉亮君兼任弘憶

國際(股)公司董事、奇偶科技(股)公司獨立董事，獨立董事候選人

關鈞兼任原相科技(股)公司獨立董事、九暘電子(股)公司獨立董事

事、旭德科技(股)公司獨立董事，獨立董事候選人彭志強兼任盟智科技(股)公司董事長、欣興電子(股)公司獨立董事、兆遠科技(股)公司董事，獨立董事候選人吳玲玲兼任兆遠科技(股)公司獨立董事、欣興電子(股)公司獨立董事、智原科技(股)公司獨立董事，並解除本公司董事候選人現任或續任各該公司董事之競業禁止之限制。

決 議 ：

臨時動議

散會