ITE — AGM Information 2013

Feb 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3014 聯陽　公司提供

序號	1	發言日期	102/02/27	發言時間	16:27:07
發言人	王詹定	發言人職稱	專案副總經理	發言人電話	03-5798658#21168
主旨	公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/27
說明	1.董事會決議日期:102/02/27 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1).一○一年度營業報告。 (2).審計委員會審查一○一年度決算報告。 (3).限制員工權利新股發行情形報告。 (4).採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告。 二、承認事項: (1).一○一年度營業報告書、財務報表。 (2).一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1).資本公積發放現金股利案。 (2).辦理現金減資案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項:無。

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