ITCENPNS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Aug 25, 2021

시큐센/주주총회소집 결의/(2021.08.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-14
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 B1 대회의실
3. 의안 주요내용		사내이사 신규선임의 건(후보자 이정주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장번 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 부탁드립니다. -부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따른 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정주	1969-09	3	신규선임	現)㈜시큐센 전무 前 ㈜에스엔티씨 대표이사 前 ㈜큐로컴 前 경기은행,한미은행