ITCENPNS CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

시큐센/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		≪ 보고사항 ≫ 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 ≪ 부의안건 ≫ 제 1 호 의안: 제 8기 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행등에 따른 변경) 제 3 호 의안: 사내이사 박원규 재선임의 건 제 4 호 의안: 감사 박건호 재선임의 건 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8억) 제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원규	1970-01	3	재선임	한국컴퓨터(주) 소프트포럼(주) 바른소프트기술(주) (주)시큐센

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박건호	1982-08	3	재선임	비상근	사법시험 합격 대한법률 구조공단대검찰청 공익법무관 법무법인 양헌 법무법인 충정 (주)시큐센