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Regulatory Filings • Mar 31, 2021

아이티센/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,780		- 매출액
- 부채총계	59,344		- 영업이익	5,580
- 자본금	9,954		- 당기순이익	1,802
- 자본총계	62,436		*주당순이익(원)	92
나. 연결	- 자산총계	541,852		- 매출액
- 부채총계	320,825		- 영업이익	14,562
- 자본금	9,954		- 당기순이익	3,144
- 자본총계	221,027		*주당순이익(원)	312
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 박진국 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인(박진국 사내이사 선임)(가결) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → (30억)원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진국	1960-11	3년	재선임	- 현 ㈜아이티센 부회장 - LG CNS - LG 전자

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업		신규사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	44. 신재생에너지 발전사업 개발 구축 및 운영 45. 신재생에너지 P2P 전력거래 플랫폼 개발 및 구축사업 46. 신재생에너지 발전사업을 하기 위한 전기공사업		사업 미진행

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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