ITCENGLOBAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

아이티센글로벌/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117 E동 아이티센타워 3층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제 1호 의안 : 제 22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2호의안	제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3호의안	제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 강진모 선임	-
4호의안	제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1호의안	사외이사 김영호 선임	- 감사위원겸임
4-2호의안	사외이사 임규준 선임	- 감사위원겸임
5호의안	제 5호 의안 :이사보수한도 승인의 건	보수한도 : 50억원

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3년	재선임	- 現 ㈜아이티센글로벌 대표이사 회장 - 열림기술 - 다우기술

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1961-08	3년	재선임	- 現 ㈜아이티센글로벌 사외이사 - 감사원	키움저축은행 사외이사
임규준	1963-03	3년	신규선임	- 前 흥국화재해상보험 대표이사 - 前 매경미디어그룹	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영호	1961-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 ㈜아이티센글로벌 감사위원장 - 前 감사원
임규준	1963-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 흥국화재해상보험 대표이사 - 前 매경미디어그룹