ITCENGLOBAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

아이티센/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제 18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   2. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가등) 3. 제 3호 의안 : 이사(사내이사 이경일) 선임의 건 4. 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이형기) 선임의 건   5. 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다. - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1964-11	3년	재선임	현)아이티센 부회장 전)대우통신 전)한솔텔레콤

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형기	1963-11	3년	신규선임	- 현)극동건설/남광토건 - HDC 현대산업개발	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이형기	1963-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현)극동건설/남광토건 - HDC 현대산업개발

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2조 [목적] 58. 신사업 관련 투자 관리 및 운영사업 59. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소. 중견기업등에 대한 투자 및 관리. 운영 사업 60. 상기 제59호 업무를 위한 신기술사업금융업자등 자회사 설립, 경영 및 투자업무 61. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함 함) 및 계열회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 62. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 63. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업 64. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 65. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 66. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리 67. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 68. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 69. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스 70. 온라인정보 제공업 71. 가상화폐 거래소업 72. 가상화폐 거래소 투자업 73. 가상화폐 개발업 74. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 75. 가상세계 및 가상 현실업		신규 사업추진 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-