ITCENGLOBAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

아이티센/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층
3. 의안 주요내용		≪ 보고사항 ≫ 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ≪ 부의안건 ≫ 가. 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31)개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건                  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 3-1 사내이사 강진모 선임의 건 2) 3-2 사외이사 김우주 선임의 건   3) 3-3 사외이사 문대우 선임의 건    라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 1) 4-1 감사위원회 위원 김대영 선임의 건   2) 4-2 감사위원회 위원 김우주 선임의 건   3) 4-3 감사위원회 위원 문대우 선임의 건                마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억)    바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건( 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3년	재선임	- 現 ㈜아이티센 회장 - 열림기술 - 다우기술

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우주	1965-03	3년	재선임	現 연세대 정보산업공학과 교수 -전북대 부교수	-
문대우	1973-06	3년	신규선임	現 참회계법인 - 삼일회계법인	- 참회계법인

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대영	1968-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 제 40회 사법시험 합격 - 現 법무법인(유한)정진 변호사
김우주	1965-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 전북대  부교수 - 現 연세대 정보산업공학과 교수
문대우	1973-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 - 現 참 회계법인