ITCENGLOBAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

아이티센/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층
3. 의안 주요내용		≪ 보고사항 ≫ 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ≪ 부의안건 ≫ 가. 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31)     개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건                  (사업목적추가등) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건       1) 3-1 사내이사 이경일 선임의 건       2) 3-2 기타비상무이사 이지영 선임의 건       3) 3-3 사외이사 김대영 선임의 건    라. 제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건                    마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(13억)   바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건( 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1964-11	3	재선임	- 현 ㈜아이티센 부회장(CFO) - 대우통신㈜ - 한솔텔레콤㈜
이지영	1973-10	3	신규선임	- 현 LX인베스트먼트 대표이사 - SK증권 - 기업은행

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대영	1968-09	3	신규선임	- 현)법무법인 정진 변호사 - 40회 사법시험 합격	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	44. 신재생에너지 발전 사업 개발 구축 및 운영 45. 신재생에너지 P2P 전력거래 플랫폼 개발 및 구축사업 46. 신재생에너지 사업을 하기 위한  전기공사업 47. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 48. 디지털화된 자산의 거래를 위한 시스템의 개발, 운영 49. 디지털화된 자산에 기반한 파생 상품의 개발, 유통 및 판매 50. 디지털화된 자산의 위탁 보관 51. 블록체인 컨설팅, 개발, 서비스 52. 실물자산의 평가 및 위변조 감정 서비스 53. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매 54. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스 55. 회계관리시스템 개발, 판매, 운영서비스 56. 수발주 재고관리시스템 개발, 판매, 운영 서비스 57. 기타 실물 및 디지털자산 기반 확장 서비스 개발, 운영		신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-