ITCENGLOBAL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

아이티센/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제 17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   2. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가등) 3. 제 3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건   4. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다. - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진국	1960-11	3년	재선임	- 현 ㈜아이티센 부회장 - LG CNS - LG 전자

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업		신규사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	44. 신재생에너지 발전사업 개발 구축 및 운영 45. 신재생에너지 P2P 전력거래 플랫폼 개발 및 구축사업 46. 신재생에너지 발전사업을 하기 위한 전기공사업		사업 미진행