ITCENGLOBAL CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

아이티센/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제 19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호) 의안 : 사내이사 강진모 선임 건 2-2호) 의안 : 사외이사 문대우 선임 건 2-3호) 의안 : 사외이사 김영호 선임 건 3. 제 3호 의안 : 감사위원회위원 선임 의 건 3-1호) 의안 : 감사위원회위원 문대우 선임 건 3-2호) 의안 : 감사위원회위원 김영호 선임 건 4. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3년	재선임	- 現 ㈜아이티센 회장 - 열림기술 - 다우기술

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문대우	1973-06	3년	재선임	- 現 참회계법인 - 삼일회계법인	참회계법인(이사)
김영호	1961-08	3년	신규선임	- 現 건국대대학원 석좌교수 - 감사원	(주)메리츠케피탈 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문대우	1973-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 참회계법인 - 삼일회계법인
김영호	1961-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 건국대대학원 석좌교수 - 감사원