ITCENGLOBAL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

아이티센/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	140,244		- 매출액
- 부채총계	77,250		- 영업이익	2,355
- 자본금	9,954		- 당기순이익	8,137
- 자본총계	62,994		*주당순이익(원)	409
나. 연결	- 자산총계	830,503		- 매출액
- 부채총계	556,057		- 영업이익	30,445
- 자본금	9,954		- 당기순이익	31,183
- 자본총계	274,445		*주당순이익(원)	85
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 * 2-1호 의안 : 사내이사 강진모 선임의 건 * 2-2호 의안 : 사외이사 문대우 선임의 건 * 2-3호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 * 3-1호 의안 : 감사위원 문대우 선임의 건 * 3-2호 의안 : 감사위원 김영호 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → (30억)원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3년	재선임	- 現 ㈜아이티센 회장 - 열림기술 - 다우기술

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문대우	1973-06	3년	재선임	- 現 참회계법인 - 삼일회계법인	참회계법인(이사)
김영호	1961-08	3년	신규선임	- 現 건국대대학원 석좌교수 - 감사원	(주)메리츠케피탈 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문대우	1973-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 참회계법인 - 삼일회계법인
김영호	1961-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 건국대대학원 석좌교수 - 감사원