ITCENGLOBAL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

아이티센/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,866		- 매출액
- 부채총계	60,510		- 영업이익	1,659
- 자본금	9,954		- 당기순이익	-7,002
- 자본총계	55,356		*주당순이익(원)	-352
나. 연결	- 자산총계	686,717		- 매출액
- 부채총계	445,790		- 영업이익	31,538
- 자본금	9,954		- 당기순이익	-2,729
- 자본총계	240,928		*주당순이익(원)	-361
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인(이경일 사내이사 선임)(가결) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인(이형기 사외이사 선임)(가결) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → (30억)원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1964-11	3년	재선임	현)아이티센 부회장 전)대우통신 전)한솔텔레콤

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형기	1963-11	3년	신규선임	- 현)극동건설/남광토건 사장 - HDC 현대산업개발	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이형기	1963-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현)극동건설/남광토건 사장 - HDC 현대산업개발

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2조 [목적] 58. 신사업 관련 투자 관리 및 운영사업 59. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소. 중견기업등에 대한 투자 및 관리. 운영 사업 60. 상기 제59호 업무를 위한 신기술사업금융업자등 자회사 설립, 경영 및 투자업무 61. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함 함) 및 계열회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 62. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 63. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업 64. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 65. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 66. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리 67. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 68. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 69. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스 70. 온라인정보 제공업 71. 가상화폐 거래소업 72. 가상화폐 거래소 투자업 73. 가상화폐 개발업 74. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 75. 가상세계 및 가상 현실업 76. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업 77. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 78. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행 및 공급업 79. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자		신규 사업추진 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-