ITCENGLOBAL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

아이티센/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,510		- 매출액
- 부채총계	91,650		- 영업이익	4,992
- 자본금	8,095		- 당기순이익	3,566
- 자본총계	41,860		*주당순이익(원)	221
나. 연결	- 자산총계	392,923		- 매출액
- 부채총계	228,239		- 영업이익	24,119
- 자본금	8,095		- 당기순이익	5,562
- 자본총계	164,685		*주당순이익(원)	21
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 제1호 의안 : 제16기 (2019.01.01~2019.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(원안대로 가결) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건  3-1안)사내이사 강진모 선임건(가결)  3-2안)사외이사 김우주 선임건(가결)  3-3안)사외이사 문대우 선임건(가결)      라. 제4호 의안 : 감사위원선임의 건  4-1안)감사위원 김대영 선임건(가결)  4-2안)감사위원 김우주 선임건(가결)  4-3안)감사위원 문대우 선임건(가결) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결)    바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3년	재선임	- 現 ㈜아이티센 회장 - 열림기술 - 다우기술

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우주	1965-09	3년	재선임	現 연세대 정보산업공학과 교수 -전북대 부교수	-
문대우	1973-06	3년	신규선임	現 참회계법인 - 삼일회계법인	- 참회계법인

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대영	1968-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 제 40회 사법시험 합격 - 現 법무법인(유한)정진 변호사
김우주	1965-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 전북대  부교수 - 現 연세대 정보산업공학과 교수
문대우	1973-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 - 現 참 회계법인