ITCENENTEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

아이티센엔텍/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 02월 26일
3. 정정사유	부의안건 추가에 의한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안)) 제3호 의안: 이사 선임의 건(이사후보자 약력(안)) ▶ 후보자 : 사외이사 정동욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(16억 한도) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도)	제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안)) 제3호 의안: 이사 선임의 건(이사후보자 약력(안)) 3-1 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 3-2 의안 : 기타비상무이사 이상윤 선임의 건 3-3 의안 : 사외이사 사외이사 정동욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(16억 한도) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시30분
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 제E동 3층 N교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 45기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호의안	기타비상무이사 강진모 선임의 건	-
3-2호 의안	기타비상무이사 이상윤 선임의 건	-
3-3호 의안	사외이사 사외이사 정동욱 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	보수한도 : 16억원
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	보수한도 : 3억원

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3년	재선임	- 現 ㈜아이티센글로벌 대표이사 회장 - 열림기술 - 다우기술
이상윤	1972-08	3년	재선임	- 現 한국금거래소디지털에셋 대표이사 - ㈜아이티센글로벌 부사장 - 한국 Dell 테크놀로지 - 한국 오라클 - 한국 Dell - 한국 Dell 테크놀로지

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동욱	1966-02	3년	신규선임	- 現 코스콤 자문위원 - 코스콤 정보보호부 상무 - 공군장교	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 인문 및 사회과학 연구개발업		사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-