ITCENENTEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

쌍용정보통신/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건  3-1호 의안 : 감사 박근태 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박근태	1962-09	3년	신규선임	비상근	- 89.01~15.06 국가공무원 - 05.01~09.02 주UAE 대사관 참사관 - (現) 법무법인 금성 전문위원