ITCENENTEC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

아이티센엔텍/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 제E동 3층 E교육장
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안)) 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 (임원퇴직금 지급규정(안)) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억 한도) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.
※관련공시	2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		수익성 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-