ITCENENTEC CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

쌍용정보통신/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이상윤 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이용우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다. - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3	재선임	(주)다우기술 (주)열림기술 (現)(주)아이티센 회장
이상윤	1972-08	3	신규선임	한국 Dell 한국 오라클 한국 Dell테크놀로지 (現)(주)아이티센 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용우	1973-02	3	재선임	(주)오송테크 대표이사	(現)(주)디센코리아 대표이사