ITCENENTEC CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

쌍용정보통신/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항>   - 감사의 감사보고   - 이사의 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의 안건>   제1호 의안 : 제40기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 자본의 감소   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 주식분할)   제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박진국 선임의 건)   제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김명식 선임의 건)   제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건   제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다. - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진국	1960-11	3	신규선임	LG CNS (現)(주)아이티센 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명식	1970-11	3	신규선임	비상근	사법시험 합격 법무법인 두우 변호사 법무법인 화현 변호사 (주)네오위즈 기획관리본부장 (現) 법무법인 클라스 파트너 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업		신사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-