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AGM Information • Mar 30, 2021

쌍용정보통신/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,307		- 매출액
- 부채총계	59,397		- 영업이익	-13,534
- 자본금	40,464		- 당기순이익	-15,967
- 자본총계	26,910		*주당순이익(원)	-395
나. 연결	- 자산총계	114,260		- 매출액
- 부채총계	86,433		- 영업이익	-10,519
- 자본금	40,464		- 당기순이익	-13,468
- 자본총계	27,827		*주당순이익(원)	-377
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 신규선임 - 비상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함    제2호 의안 : 자본의 감소 ☞ 원안대로 승인함    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 주식분할) ☞ 원안대로 승인함    제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박진국 선임의 건) ☞ 원안대로 승인함    제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김명식 선임의 건) ☞ 원안대로 승인함    제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인함    제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함    제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진국	1960-11	3	신규선임	LG CNS (現)(주)아이티센 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명식	1970-11	3	신규선임	비상근	사법시험 합격 법무법인 두우 변호사 법무법인 화현 변호사 (주)네오위즈 기획관리본부장 (現) 법무법인 클라스 파트너 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업		신사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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