ITCENENTEC CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

쌍용정보통신/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤여을 재선임  2-2호 의안 : 기타비상무이사 이동춘 재선임  2-3호 의안 : 기타비상무이사 김재민 신규선임  2-4호 의안 : 사외이사 김현권 재선임 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	2년	재선임	- 소니코리아 사장 - (現)한앤컴퍼니 회장
이동춘	1964-10	2년	재선임	- 소니코리아 Device Division 부사장 - (現)한앤컴퍼니 전무
김재민	1974-07	2년	신규선임	- 맥킨지 컨설턴트 - (現)한앤컴퍼니 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현권	1966-10	2년	재선임	- (주)다날 상무 - 미국변호사	-