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AGM Information • Mar 24, 2020

쌍용정보통신/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,068		- 매출액
- 부채총계	37,134		- 영업이익	535
- 자본금	40,464		- 당기순이익	1,370
- 자본총계	43,934		*주당순이익(원)	34
나. 연결	- 자산총계	82,442		- 매출액
- 부채총계	38,118		- 영업이익	459
- 자본금	40,464		- 당기순이익	1,309
- 자본총계	44,324		*주당순이익(원)	32
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-비상근이사 2명 재선임 -비상근이사 1명 신규선임 -사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤여을 재선임  2-2호 의안 : 기타비상무이사 이동춘 재선임  2-3호 의안 : 기타비상무이사 김재민 신규선임  2-4호 의안 : 사외이사 김현권 재선임 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	2년	재선임	- 소니코리아 사장 - (現)한앤컴퍼니 회장
이동춘	1964-10	2년	재선임	- 소니코리아 Device Division 부사장 - (現)한앤컴퍼니 전무
김재민	1974-07	2년	신규선임	- H&Q Asia Pacific Korea 이사 - (現)한앤컴퍼니 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현권	1966-10	2년	재선임	- (주)다날 상무 - 미국변호사	-