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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

콤텍시스템/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		185,652	- 매출액
- 부채총계		86,104	- 영업이익	1,744
- 자본금		33,926	- 당기순이익	-350
- 자본총계		99,549	*주당순이익(원)	-2
나. 개별(별도)	- 자산총계		156,303	- 매출액
- 부채총계		60,452	- 영업이익	2,192
- 자본금		33,926	- 당기순이익	1,032
- 자본총계		95,851	*주당순이익(원)	15
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제 38기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 조욱희 선임의 건)    - 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건    - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조욱희	1960-02	3	재선임	- 삼성 종합 건설 - 삼성물산 주택 기전 팀장 - 삼성물산 친환경 에너지 연구소장 - 삼성물산 M&E 사업부장 전무	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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