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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

콤텍시스템/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 E동 3층 Evolution 교육장
4. 의안 주요내용		제42기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제42기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정