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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

콤텍시스템/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층 대강당 (대림동, 콤텍빌딩)
4. 의안 주요내용		제41기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제41기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 이성권 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성권	1970-07	3	신규선임	현)Afiniti 부사장 전)Cisco Systems SE매니저	해당사항 없음