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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

콤텍시스템/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층 대강당 (대림동, 콤텍빌딩)
4. 의안 주요내용		제39기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1.감사의 감사보고 2.이사의 영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 제39기 재무제표(연결 및 별도)    승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후    주주총회결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에    따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한    확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을    행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다.   - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정    할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을    제한할 수 있음을 알려드립니다
※ 관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정