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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

콤텍시스템/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층 대강당 (대림동, 콤텍빌딩)
4. 의안 주요내용		제38기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1.감사의 감사보고 2.이사의 영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사외이사 조욱희) - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후    주주총회결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에    따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한    확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을    행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다.   - 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및    기타 집행과 관련된 세부사항은 집행임원에게 위임함.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조욱희	1960-02	3	재선임	삼성물산 M&E 사업부장 전무	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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