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AGM Information • Mar 30, 2023

콤텍시스템/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		558,409	- 매출액
- 부채총계		358,528	- 영업이익	15,878
- 자본금		60,525	- 당기순이익	33,531
- 자본총계		199,881	*주당순이익(원)	201
나. 개별(별도)	- 자산총계		233,957	- 매출액
- 부채총계		73,853	- 영업이익	3,294
- 자본금		60,525	- 당기순이익	18,131
- 자본총계		160,103	*주당순이익(원)	150
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 2명 재선임 사내이사 1명 재선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제40기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이태하 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이창복 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3	재선임	전)(주)다우기술 전)(주)열림기술 현)(주)아이티센 회장
이경일	1964-11	3	재선임	전)(주)대우통신 전)(주)한솔텔레콤 현)(주)아이티센 부회장
이태하	1961-09	3	재선임	전)한국IBM(주) 전)(주)혁성정보시스템 전)(주)코마스 전)대우정보시스템(주) 현)(주)콤텍시스템 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창복	1948-06	3	재선임	상근	전)한국은행 현)콤텍시스템 상근감사