ITCENCORE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

아이티센코어/주주총회소집 결의/(2025.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, E동 3층교육장(갈현동, 과천펜타원)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 - 사내이사 후보 이병희 제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 : 8억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병희	1968-09	3년	재선임	(주)한국컴퓨터 (주)콤텍시스템 현(주)굿센 사내이사