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Mar 7, 2024

굿센/주주총회소집 결의/(2024.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제 20기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건 (사내이사후보 : 류윤열) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 : 장선택) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도 : 8억) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도 : 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류윤열	1971-08	3년	신규선임	- 현)굿센 - 콤텍시스템 - 대우정보시스템

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장선택	1968-02	3년	재선임	비상근	- 현) 굿센 감사 - 현)동현회계법인 - 삼일회계법인