ITCENCORE CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)굿센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2019년 03월 08일
&cr
회 사 명 :	주식회사 굿센
대 표 이 사 :	윤 석 구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 1층
	(전 화) 02-580-6500
	(홈페이지) http://www.goodcen.com/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)윤 석 구
	(전 화) 02-3497-6985

&cr

주주총회 소집공고(제15기 정기주주총회)

주주 여러분께

15기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 20조에 의거 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -&cr

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

≪ 부의안건 ≫

&cr 제 1 호 의안: 제 15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안: 사내이사 박연정 신규선임의 건

제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

6. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 08일

주 식 회 사 굿 센 대 표 이 사 윤 석 구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜아이티센(최대주주)	유지보수매출	18.01.01~18.12.31	11	6%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

저성장 시대에도 불구하고 국내 소프트웨어 시장은 지속적인 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 2015년 대비 4.4% 성장해 처음으로 4조원을 넘어서며 4조 450억원(*소프트웨어 라이선스 기준) 규모를 기록하였으며, ‘17년에는 3.7% 가량 성장한 4조 1947억원 규모를 전망했으며, 향후 5년간 연평균 3.2% 성장해 2021년에는 4조 7310억원에 이를 것으로 IT 시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국 IDC의 최근보고서 (한국 소프트웨어 시장 전망 보고서 2017-2021)에서 전망하였습니다.

기업에서 IT 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되는 가운데, 기업의 대규모 IT 및 비즈니스 프로세스 개선 작업에 있어 디지털 트랜스포메이션(*데이터를 기반으로 고객, 내부직원, 운영 프로세스에서부터 제품 혁신까지 전반에 걸쳐 지능화된 시스템으로 혁신적 변화를 만들어 내는 것)이 핵심 화두로 부상하고 있으며, 그 가운데 클라우드, 모빌리티, 빅데이터, IoT 등의 제 3의 플랫폼 기반의 차세대 기술 활용에 대한 소프트웨어 역량에 대한 요구도 더욱 증가하는 추세입니다.

보고서에 따르면, 최근 클라우드 성장과 함께 외산 ERP에서 국산 ERP로 전환하는 수요가 확대되는 모습을 보이고 있으며, 한편 지속적 성장이 예상되는 비즈니스 분석 시장의 경우 과거에는 IT 조직이 주도했지만 점차 현업이 주도하는 추세가 늘고 있어 현업 주도의 데이터 시각화 및 데이터 분석결과 협업 솔루션, 빅데이터 분석 관련한 솔루션의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

◎ ERP

IT 시장 전문업체인 IDC 전망에 따르면 세계 ERP 시장은 2015년에는 0.3% 성장에 그쳤지만 2016년은 6.9% 성장하면서 예년의 성장률을 회복할 것으로 보이며, 2019년에는 671억 6,800만 달러 규모에 달할 전망입니다. 국내 ERP시장은 2015년 전년 대비 7.9% 성장한 2,452억 원이었으며, 2016년에는 7.3% 성장한 2,630억 원이 될 것으로 예상되고, 2019년에는 3,141억 원 규모에 달할 것으로 전망 됩니다. 이는 세계 시장과 비교해보면 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있는데, 이는 우리나라의 제조산업의 영향력이 세계적으로 뛰어나기 때문인 것으로 분석됩니다.

국내 중대형 건설ERP 시장은 최근 불안정한 주택경기로 인해 메이저의 자금력이 충분한 10대 건설사를 제외한 30대 건설사에 부실기업의 퇴출과 신규업체의 진입이 지속되고 있어 급속하게 성장한 건설사의 정보화 이슈와 기존 건설사의 시스템 업그레이드 및 고도화에 대한 이슈가 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다. 이에 반해, 중소 규모 건설현장은 대기업처럼 업무 담당이 나뉘어져 입력하고 관리할 수 있는 주체가 없어 기성, 공무, 외주 등을 혼자서 관리해야 하는 상황이며, 대부분 엑셀로 관리하고 있습니다. 이로 인해 실시간 확인이 불가능하고, 통합적인 정보에 대한 파악이 어려워 리스크관리가 제때 이루어지지 못하고 있는 상황입니다. 하지만, 중소기업들의 전산화에 대한 인식전환 및 확산으로 저렴하면서도 현장 업무에 필요한 기능을 탑재한 클라우드 기반 ERP 솔루션에 대한 도입 요구는 꾸준히 늘어날 것으로 예측되고 있습니다.

◎ 협업솔루션

기업협업시장은 클라우드와 모바일, 소셜, IoT 등의 IT트렌드와 맞물려 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 스스로 디지털 선두주자로 인식하는 기업은 직원들이 선호하고 업무 수행에 필요한 앱에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 방식으로 직원들의 역량을 강화해 명령과 통제로 이루어진 상명하복식 계층문화에서 자발성과 경영진에 대한 신뢰를 기반으로 하는 변모하는 디지털 혁신을 추구하는 문화적 변화로 지속적인 성장을 추구하고 있습니다. 최근 대두된 4차 산업혁명의 핵심인 AI 기술은 기존 메신저에 딥러닝 기술을 적용한 챗봇 서비스를 통해 효율적인 커뮤니케이션을 제시하고 있으며, 회사의 의사결정 단계를 학습하여 최소화하고, 고객 서비스를 강화 등 기업의 경쟁력 제고에 활용되고 있습니다.

◎ ITO

국내 IT 아웃소싱 시장은 IT 자원의 대규모 투자보다는 비용절감 및 현재 시스템의 안정적 운영효율화에 중점을 두면서 아웃소싱 및 유지보수에 대한 꾸준한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 최근 국내 주택 시장 건설의 둔화와 부동산 불황에 따라 건설업계 또한 비용절감과 운영효율화에 대한 관심이 커지고 있습니다. 건설사들의 실적이 나빠지고 있는 상황에 IT부문도 원가절감에 대한 이슈가 커지고 있어 신규 및 차세대 IT시스템의 개발보다는 현재 투입되는 비용을 최소화 하여 IT 자원을 유지하려는 의지로 아웃소싱이나 시스템관리 요구가 높아질 것입니다.

◎ 클라우드

올해 국내 클라우드 시장규모는 지난해 국내 클라우드 시장규모는 1조 5000억원으로 작년보다 4000억원이 증가한 1조 9000억원으로 기업수는 지난해 700여개에서 800여개로 늘어날 것으로 정보통신산업진흥원(NIA)에서 전망하고 있습니다. 공공분야 클라우드 도입율은 2017년 20%(89개기관)에서 올해 40%(179개기관)으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 우선 클라우드 이용을 저해하는 규제 검토 및 개선 방안 논의를 위한 부처협의체를 운영하고 규제 개혁 간담회를 추진하며, 클라우드 서비스 세액 공제 확대, 소상공인 및 중소기업으로 클라우드 도입 확대 지원 등 다양한 활성화 정책에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다.

또한, 정부통합전산센터의 새로운 비전과 계획을 통해 디지털 정부를 선도하는 고품질 ICT 서비스를 국가기관에 제공하기 위해 국산·공개 소프트웨어 중심SDDC, AI 기반의 지능형 컴퓨팅 센터 및 업무 서비스 중심 운영체계 지속적으로 추진한다는 계획입니다.

◎ 스마트 에너지

신재생에너지 사업은 이미 세계적인 추세입니다. 미국의 경우 2030년까지 20%, 독일은 2050년까지 60%, 호주는 2020년까지 23.5%, 인도는 2030년까지 40%, 칠레는 2025년까지 20%, 중국 2020년 15% 비율을 늘리고 있습니다.

국내에서도 2030년까지 신재생 에너지 발전량 비중을 현재 1.9%에서 20%로 끌어올리겠다는 산업자원부의 ‘신재생에너지 3020계획’에 발표에 맞춰 한국의 내수 ESS 시장은 해외시장보다 더 빠른 속도로 성장할 가능성이 커 국내 대기업들이 에너지저장장치(ESS) 시장 공략을 크게 강화하는 추세입니다. 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 최대 단점인 ‘간헐성’을 보완하기 위해 전기를 축적할 수 있는 ESS 수요가 급증할 것이란 전망에 따른 것입니다. 국내 기업들은 ESS 피크 제어 및 DR(Demand Response, 수요반응 자원)을 결합한 서비스와 EMS(에너지운영시스템) 및 빅데이터, 인공지능(AI)를 활용한 전력 모니터링 서비스 모델에 개발에 진출하고 있습니다.

또한, 개인도 이제 전력을 생산할 수 있는 시대가 되었고, 이런 세대 간에 직접 거래가 가능한 P2P 전력거래를 할 수 있습니다. 하지만, P2P 전력거래의 활성화를 위해서는 2가지 제약조건을 보완해야 합니다. 보안 취약성과 거래과정의 비효율성을 해결해야 합니다. 전력거래의 내용을 해킹하거나 네트워크 해킹하는 문제와 전력 거래를 위해 여러 단계를 거쳐야 하는 문제를 해결해야 합니다. 이런 2가지 문제를 해결할 수 있는 기술이 블록체인 기술입니다. 블록체인 기술은 분산원장으로 정의할 수 있습니다. 다시 말해 블록체인 내에서 발생한 데이터는 중앙에서 관리되는 것이 아니라, 개인기기에 저장해서 관리되기 때문에 중앙서버관리 없이 스스로 운영된다는 특징이 있습니다. 이런 이유로 블록체인을 전력거래에 적용하려는 움직임이 전세계로 이어지고 있으며, 블록체인으로 인해서 P2P 전력거래 시스템이 앞으로 더욱더 활성화 될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 국내 소프트웨어 시장에서 건설업용 전사자원관리(ERP), 협업솔루션 (UC&C), 정보기술 아웃소싱(ITO), 공공 클라우드 기반의 HW 공급 및 SW 서비스 구축 등의 사업을 영위하고 있으며, 4대 사업은 모두 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객 맞춤 수주형 사업 형태 입니다. 당사는 2014년부터 위 4대 사업영역에 대해 클라우드 서비스로 전환하는 작업을 진행하고 있습니다. 기존 중대형 건설사에 적용한 e-Novator ERP를 클라우드 기반 현장중심 건설 ERP(fERP), 클라우드 기반 차세대 협업솔루션인 CENWorks 개발 완료 하였으며, 짐브라 기반 웹메일 클라우드 서비스 전환, 클라우드 저장소 서비스 등의 서비스를 통해 클라우드 소프트웨어 서비스 전문 기업으로 변화하고 있습니다.

&cr또한, 클라우드 기반의 에너지관리 시장 진출을 통해 신사업을 추진하고 있습니다. 2016년 10월, 에너지 분석 전문 기업인 인코어드테크놀로지스와 프리미어파트너 계약을 체결하고, 2017년 4월에는 강원도, 인코어드테크놀로지스와 도내 아낀 전기 거래 사업에 필요한 기술개발 및 관련 산업의 투자 활성화, 육성지원 등에 관한 업무협약을 체결했습니다. 에너지 사업부문은 빅데이터 분석 기술, 블록체인 기술 등 4차 산업 핵심기술과 융합을 통해 당사 전문 영역인 건설분야에 先 적용시키고 공공, 학교, 공장 등에 특화 에너지관리시스템을 개발하여 빠르게 시장에 진입해 나갈 계획입니다.

굿센 조직도 181231.jpg 굿센 조직도 181231

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 15기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표
제 15 기 2018년 12월 31일 현재
제 14 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 굿센	(단위: 원)

과 목	제15(당)기말		제14(전)기말
자 산
유동자산		9,076,190,783		19,011,750,125
현금및현금성자산	3,130,265,290		10,888,908,101
매출채권	4,061,086,749		6,666,313,135
기타수취채권	149,620,887		279,324,710
기타금융자산	0		590,140,607
재고자산	60,000,000		425,000,000
기타자산	1,659,239,187		162,063,572
당기법인세자산	15,978,670		-
비유동자산		9,441,398,479		7,911,424,946
관계기업투자주식	4,565,802,027		-
당기손익공정가치측정금융자산	105,406,500		-
기타포괄손익공정가치측정금융자산	50,839,500		-
매도가능금융자산	-		745,787,100
기타금융자산	1,104,883,691		983,149,125
유형자산	392,271,147		309,730,266
투자부동산	-		1,611,297,804
무형자산	3,222,195,614		4,186,577,558
이연법인세자산			74,883,093
자 산 총 계		18,517,589,262		26,923,175,071
부 채
유동부채		9,118,164,697		5,616,339,625
매입채무	3,818,874,283		4,990,418,329
기타지급채무	85,082,700		205,576,139
차입금	1,773,128,633		-
당기법인세부채	-		1,589,217
기타금융부채			-
기타부채	3,441,079,081		418,755,940
비유동부채		-		120,000,000
기타금융부채	-		120,000,000
부 채 총 계		9,118,164,697		5,736,339,625
자 본
납입자본		5,856,051,700		5,856,051,700
자본금	672,975,500		672,975,500
주식발행초과금	5,183,076,200		5,183,076,200
이익잉여금		12,774,577,011		16,036,111,372
기타포괄손익누계액		414,458,452		14,588,466
기타자본구성요소		(9,645,662,598)		(719,916,092)
자 본 총 계		9,399,424,565		21,186,835,446
부채와자본총계		18,517,589,262		26,923,175,071

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제15 (당)기	제14 (전)기
매출액	21,161,917,860	24,112,319,760
매출원가	19,836,200,551	19,614,071,609
매출총이익	1,325,717,309	4,498,248,151
판매관리비	4,668,878,928	4,992,391,431
영업이익(손실)	(3,343,161,619)	(494,143,280)
기타수익	1,108,845,868	394,719,446
기타비용	806,815,418	6,233,050
금융수익	93,750,098	74,847,101
금융비용	130,535,740	420,967
법인세차감전이익(손실)	(3,077,916,811)	(31,230,750)
법인세비용	103,550,294	(43,940,240)
당기순이익(손실)	(3,181,467,105)	12,709,490
기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익		845,513
당기총포괄손익	(3,181,467,105)	13,555,003
주당순손익
기본주당순이익(손실)	(3,731)	10
희석주당순이익(손실)	(3,731)	10

자 본 변 동 표
제15기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제14기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
	(단위:원)

과 목	납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	기타포괄손익누계액	총 계
2017.1.1	5,856,051,700	(1,025,172,873)	16,023,401,882	13,742,953	20,868,023,662
당기순이익			12,709,490		12,709,490
기타포괄손익					0
매도가능금융자산평가손익				845,513	845,513
주식선액권 인식		305,256,781			305,256,781
2017.12.31	5,856,051,700	(719,916,092)	16,036,111,372	14,588,466	21,186,835,446
2018.01.01	5,856,051,700	(719,916,092)	16,036,111,372	14,588,466	21,186,835,446
당기순이익			(3,181,467,105)		(3,181,467,105)
회계정책의 변경			(80,067,256)	(14,588,466)	(94,655,722)
주식선택권인식		59,507,894			59,507,894
자기주식취득		(8,985,254,400)			(8,985,254,400)
사업결합으로 인한 변동		0		414,458,452	414,458,452
2018.12.31	5,856,051,700	(9,645,662,598)	12,774,577,011	414,458,452	9,399,424,565

현 금 흐 름 표
제15기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제14기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목	제15(당)기		제14(전)기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(2,539,180,319)		2,392,799,239
1.영업에서 창출된 현금	(2,511,812,236)		2,566,035,011
가.당기순이익(손실)	(3,181,467,105)		12,709,490
나.조정	669,654,869		2,553,325,521
2.이자수취	93,750,098		74,847,101
3.이자지급			(420,967)
4.법인세환급(납부)	(121,118,181)		(247,661,906)
5.배당금수입	0
Ⅱ.투자활동현금흐름		(134,249,430)		(992,183,178)
사업결합으로 인한 증가
종속기업 취득으로 인한 순현금흐름
종속기업 처분으로 인한 순현금흐름
단기금융상품의 감소
단기금융상품의 증가
당기손익인식자산의 처분	2,015,252,963		3,544,905,930
매도가능금융자산의 처분			1,109,847,782
만기보유금융자산의 처분
투자부동산의 처분	2,680,000,000
유형자산의 처분			11,432,521
무형자산의 처분	725,000,000		81,737,609
금융기관예치금의 감소
기타금융부채의 증가(감소)
당기손익인식자산의 취득	(2,050,000,000)		(3,000,000,000)
기타금융자산의 취득	(222,375,000)		(614,010,000)
기타금융자산의 감소	815,557,607
기타투자자산의 취득	(112,218,000)
매도가능금융자산의 취득	0		(1,027,264,440)
관계기업투자주식의 취득	(3,829,467,000)
관계기업투자주식의 처분
유형자산의 취득	(61,000,000)		(156,446,820)
무형자산의 취득	(95,000,000)		(942,385,760)
Ⅲ.재무활동현금흐름		(5,085,213,062)
차입금의 차입	1,642,592,893
기타금융부채의 증가	2,155,867,584
차입금의 상환
자기주식의 취득	(8,985,254,400)
미처분이익잉여금	101,580,861
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가		(7,758,642,811)		1,400,616,061
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		10,888,908,101		9,488,292,040
Ⅵ. 환율변동효과
Ⅶ.기말현금		3,130,265,290		10,888,908,101

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.&cr

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. &cr※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 정관 일부 변경(안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8 조 【주권의 발행과 종류】 ② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다.	제8 조 【주권의 발행과 종류】 ② 삭제	법률개정 &cr반영
(신설)	제8조의2【주식등의 전자등록】 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
제 11 조【주식매수선택권】 ① 회사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의 3의 규정에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15한도 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 이 회사가 상장시 상법 시행령 제30조제4항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10를 초과할 수 없다. ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주를 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법	제 11 조【주식매수선택권】 ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15한도 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ?상법? 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ⑤ 주식매수선택권을 부여하는 임, 직원 등의 수는 재직하는 임직원의 100분의 80을 초과할 수 없고, 임직원 등 1인에 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다. ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주(또는 기명식 우선주식)를 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법
제14조【명의개서대리인】&cr③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제14조【명의개서대리인】 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제15 조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】	제15 조 <삭제>
제16 조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16 조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제19 조【사채발행에 관한 준용규정】 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19 조【사채발행에 관한 준용규정】 제14조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 20 조【소집시기】 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제 20 조【소집시기】 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제 33 조【이사의 선임】 ※ (주석 신설)	제 33 조【이사의 선임】 ※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.
제 52 조【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다 ※ (주석 신설)	제52조【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함. “회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
	부 칙 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행 한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3명(0명)	3명(0명)
보수총액 내지 최고한도액	8억원	8억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박연정	1972.12.25	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
박연정	회사원	(주)LG CNS (주)아이티센	-

※ 기타 참고사항

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※ 참고사항 - 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 26일&cr&cr- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :&cr당사는 주주총회 집중예상일 추가 발표 전 실무일정의 조율과 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이 하게 제 15기 정기주주총회를 2019년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr향후 주주총회 개최시 집중일을 피해 분산 개최하는 것에 적극 협조하도록 하겠습니다.