ITCENCORE CO.,LTD. — AGM Information 2019

Oct 29, 2019

굿센/주주총회소집 결의/(2019.10.29)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-12-10
시간	오전10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로13 아이티센빌딩 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제 2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-10-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명준	1959-04	3	신규선임	前 삼성전자 해외주재원(미국, 독일, 프랑스) 前 삼성SDS PJT 감사팀장 前 독일 MIS.AG사 아태지역 총괄CEO 現 ㈜마이크로폴리스 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	제 1호 ~ 60호 기존과 동일 61. 소프트웨어 판매 및 유통업 62. 컨설팅 용역 서비스 63. 상기와 관련된 전산 하드웨어(HW) 및 소프트웨어(SW)판매 및 유통 64. 인터넷을 통한 영업 및 상품 판매 65. 전산 및 기타 제품 및 용역 수입 및 수출 66. 위 각호에 관련된 부대사업일체		신규사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-