Italmobiliare — M&A Activity 2017

May 2, 2017

Informazione Regolamentata n. 0169-21-2017		Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2017 15:39:05	MTA
Societa'	:	ITALMOBILIARE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	88832
Nome utilizzatore	:	ITALMOBN05 - E. FELTER
Tipologia	:	AIOS 06; IROS 09
Data/Ora Ricezione	:	02 Maggio 2017 15:39:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Maggio 2017 15:39:06
Oggetto	:	Offerta (OPAV)	Italmobiliare SpA - Deposito Documento di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 37-TER, TERZO COMMA DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA ITALMOBILIARE S.P.A. AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI ITALMOBILIARE S.P.A.

Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso la CONSOB

Milano, 2 maggio 2017 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Italmobiliare S.p.A. ("Italmobiliare" o la "Società") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), avente ad oggetto massime n. 2.000.000 azioni ordinarie Italmobiliare prive di valore nominale (corrispondenti a n. 4.000.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale per effetto del frazionamento deliberato dall'assemblea straordinaria della Società il 19 aprile 2017), di cui al comunicato stampa diffuso in data 19 aprile 2017 da Italmobiliare in qualità di offerente, si comunica che in data odierna Italmobiliare ha provveduto, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, al deposito presso la Consob della documentazione relativa all'offerta.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212 Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

PRESS RELEASE

THIS IS AN ENGLISH COURTESY TRANSLATION OF THE ORIGINAL DOCUMENTATION PREPARED IN ITALIAN LANGUAGE. PLEASE REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. IN CASE OF DISCREPANCY, THE ITALIAN VERSION WILL PREVAIL.

NOTICE PURSUANT TO ARTICLES 36 AND 37-TER, THIRD PARAGRAPH, OF THE REGULATION ADOPTED BY CONSOB WITH ITS RESOLUTION NO. 11971 OF 14 MAY 1999 AS SUBSEQUENTLY AMENDED AND SUPPLEMENTED (THE "ISSUERS' REGULATION").

VOLUNTARY PARTIAL PUBLIC TENDER OFFER BY ITALMOBILIARE S.P.A. ON ITALMOBILIARE S.P.A. ORDINARY SHARES.

Filing of the Offer Document with CONSOB

Milan, May 2, 2017 – With reference to the voluntary partial public tender offer promoted by Italmobiliare S.p.A. ("Italmobiliare" or the "Company") pursuant to Articles 102 and followings of the Italian legislative decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented (the "TUF") on up to a maximum of no. 2,000,000 Italmobiliare no par value ordinary shares (corresponding to no. 4,000,000 no par value ordinary shares as a result of the stock split approved by the extraordinary shareholders' meeting of the Company held on April 19, 2017), referred to in press release published by Italmobiliare as offeror on April 19, 2017, it is hereby announced that today Italmobiliare filed with Consob the documentation concerning the offer pursuant to article 102, paragraph 3, of TUF and article 37-ter of the Issuers' Regulation.

ITALMOBILIARE ON THE INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare
Media Relations	Tel. (0039) 02.29024.212
Investor Relations	Tel. (0039) 02.29024.322