Assemblea 21 aprile 2020

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista 1

Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.

SOCIETÀ PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

Spett.le Italmobiliare S.p.A. Via Borgonuovo n. 20 20121 - Milano

Milano, 27 marzo 2020

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:

[email protected]

Presentazione lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione di Italmobiliare S.p.A.

. .

La sottoscritta Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. - rappresentata dal Dr. Angelo Aldrighetti nella sua qualità di Amministratore Delegato (di cui si allega copia di documento di identità) - titolare per conto di Cemital Privital Aureliana S.p.A. di n. 20.779.250 azioni ordinarie della società Italmobiliare S.p.A., pari al 48,892% del capitale sociale, in relazione alla nomina del consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A., su cui delibererà l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 21 aprile 2020, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale:

propone di fissare in tre esercizi la durata della carica degli amministratori, e dunque per il triennio 2020-2022;
propone di nominare per il triennio 2020-2022 un Consiglio di Amministrazione composto da n. 12 consiglieri;
presenta la seguente lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione per il triennio 2020 -2022:

Nº	Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1.	Zanetti Laura	Bergamo, 26.07.1970
2.	Pesenti Carlo	Milano, 30.03.1963
3.	Strazzera Livio	Trapani, 23.07.1961
4.	Fornero Elsa Maria Olga	San Carlo Canavese (TO), 07.05.1948
5.	Bertazzoni Vittorio	Parma, 29.03.1976
6.	Cartia d'Asero Mirja	Catania, 22.11.1969
7.	Palmieri Chiara	Milano, 09.12.1970
8.	Minoli Luca Massimo Fabio	Napoli, 29.01.1961
9.	Bonomi Giorgio	Bergamo, 02.11.1955
10.	Mazzoleni Sebastiano	Milano, 11.05.1968
11.	Soldi Marinella	Figline Valdarno (FI), 04.11.1966
12.	Casella Valentina	Boston (USA), 19.10.1979

Si propone sin da ora di assegnare a ciascun amministratore di prossima nomina un compenso base di euro 40.000 all'anno, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ai comitati endoconsiliari pari a euro 3.000 a seduta.

Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.

SOCIETÀ PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

Ai sensi del citato art. 15 dello statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sono allegati alla presente:

. .

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 e/o del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società ha aderito;
b) curriculum professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
c) la dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.

Cordiali saluti.

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA L'Amministratore Delegato Dr. Angelo Aldrighetti

La sottoscritta Laura Zanetti, nata a Bergamo, il giorno 26 luglio 1970, codice fiscale ZNTLRA 70L66 A794Q, residente a Milano, e e minitata a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A .

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti o o nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto O non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto 0 non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE B.

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:
- di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche o non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
- o di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
- o di non essere stata sottoposta, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- o Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi:
- o di non aver riportato il riffuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
- o di non essere stata sottoposta a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

C. INTERLOCKING

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di interlocking; e

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo:
di non essere mai stata indagata o condannata per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E. E.

di essere informata, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati - nonché quelli riportati nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione - saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

INDIPENDENZA म्

La sottoscritta dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.L.

La sottoscritta si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 18 marzo 2020

In fede

Curriculum vitae

Nata a Bergamo il 26 luglio 1970.

Laureata con lode presso l'Università Bocconi, dove è Professore Associato di Finanza Aziendale, Research Fellow del centro di ricerca Baffi-Carefin e Direttore del corso di laurea in Economia e Finanza.

In precedenza è stata Direttore del Master of Science in Finance dell'Università Bocconi, Visiting scholar presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) e la LSE (London School of Economics and Political Science).

È Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consigliere e Sindaco di primarie società, e membro della Giunta di Assonime.

È autore di numerose pubblicazioni in tema di corporate governance, finanza aziendale e valutazione delle imprese.

Consigliere di Italmobiliare dal 14 novembre 2013 e Presidente dal 19 aprile 2017.

Cariche attualmente ricoperte

IN.CO.FIN. S.p.A. "Fondazione Maria Zanetti - ONLUS" Prentice S.p.A. Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. Consigliere Italmobiliare S.p.A. Iniziative Immobiliari S.p.A. - INIM S.p.A. Omni R.E. S.p.A.

Consigliere Vice Presidente Consigliere Presidente Sindaco Sindaco

Milano, 18 marzo 2020

Il sottoscritto CARLO PESENTI, nato a MILANO, il giorno 30 marzo 1963, codice fiscale PSNCRL63C30F205I, residente a BERGAMO, invitato a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A.

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la o pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto c non colposo;
di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti o o nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria:
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:
- o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
- o di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
- di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative o per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento:
- o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi:
- o di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
- o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

C. INTERLOCKING

NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO D. DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI R. 1

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati - nonché quelli riportati nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione - saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

INDIPENDENZA F.

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

		di essere
--	--	-----------

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere	di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.I.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 16 marzo 2020

In fede. Firma - Firma

Carlo Pesenti

Laureato in Ingegneria a Meccanica - Politecnico di Milano Master in Economia e Management - Università Bocconi Sposato, padre di sei figli Consigliere Delegato di Italmobiliare S.p.A. Presidente di Clessidra SGR

Dal 1999 siede nel Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare, Investment holding quotata alla Borsa di Milano. Nel 2001 diviene Direttore Generale e dal maggio 2014 è Consigliere Delegato della Società. Per oltre un decennio - fino al 2016 - ha inoltre ricoperto l'incarico di Consigliere Delegato di Italcementi

Da settembre 2016 è Presidente di Clessidra SGR, principale gestore di fondi di Private Equity dedicati al mercato italiano.

Oltre agli incarichi ricoperti all'interno del Gruppo Italmobiliare, è stato eletto per diversi mandati come Consigliere di Amministrazione di primarie società italiane quotate in Borsa. Attualmente siede nel Consiglio di amministrazione di Tecnica Group, di Caffè Borbone e di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella (Portfolio Companies del gruppo Italmobiliare). E' inoltre consigliere della Fondazione San Patrignano.

Membro permanente del Consiglio Generale di Confindustria, di cui è stato Vice Presidente (2014-2016). Siede nell'Advisory Board di Assolombarda.

Nel biennio 2006-2008 ha ricoperto la carica di Co-Presidente del Business Council Italo Egiziano ed è attualmente Co-Presidente dell'Italy Thailand Business Forum.

È Presidente della Fondazione Pesenti, organizzazione che sostiene l'interazione fra settori profit e non profit per la diffusione di una cultura dell'innovazione intesa come sviluppo di progetti e azioni nei settori sociale, ambientale e culturale.

Milano, 16 Marzo 2020

RIEPILOGO ELENCO CARICHE SOCIALI

Ing. Carlo Pesenti

SOCIETÀ	CARICA
Caffè Borbone S.r.l.	Vice Presidente Consigliere
Clessidra SGR S.p.A.	Presidente Consigliere
Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti	Presidente
FT2 S.r.l.	Amministratore Unico
Immobiliare Albenza S.p.A.	Consigliere
Italmobiliare S.p.A.	Consigliere Consigliere Delegato Membro Comitato Esecutivo
Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A.	Consigliere
Tecnica Group S.p.A.	Consigliere
Teclor S.r.I.	Consigliere

ASSOLOMBARDA	Componente Advisory Board
lab	Consigliere

Milano, 16 marzo 2020

Illa sottoscritto/a Livio Strazzera, nato a Trapani, il giorno 23 luglio 1961, codice fiscale STRLVI61L23L3310, residente a Milano, invitato/a a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A -

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria:
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto O non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE R. B

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:
- o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
- o di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998. n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
- di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative o per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di o Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi:
- o di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
- o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

C. INTERLOCKING

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo:
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati - nonché quelli riportati nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione -- saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

F. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

XI di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.1.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 16 marzo 2020

In fede. Firma

Spett.

Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.

Galleria de Cristoforis n. 3

20121 MILANO

Oggetto: Curriculum Professionale e comunicazione cariche di amministrazione e controllo

ll sottoscritto Livio Strazzera è nato a Trapani il 23 luglio 1961.

È laureato in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi con specializzazione in materia di Libera Professione di Dottore Commercialista.

È abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1989.

È iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

COMUNICA

Ragione Sociale	Tipologia / Carica ricoperta
PAPINIANO SPA	Presidente del Collegio Sindacale
ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI SPA	Sindaco Effettivo
CORMAN SPA	Presidente del Collegio Sindacale
H SAN RAFFAELE RESNATI SRL	Sindaco Effettivo
SERFIS SPA	Amministratore Unico
MILANINVEST REAL ESTATE SPA	Presidente Consiglio
	Amministrazione
DURGA SPA	Sindaco Effettivo
SKANDA SRL	Amministratore Unico
SMART DENTAL CLINIC SRL	Sindaco Supplente
GSD CLINICA ODONTOIATRICA SRL	Sindaco Supplente
FONDAZIONE UBI BANCA POPOLARE	Presidente Consiglio
COMMERCIO INDUSTRIA ONLUS	Amministrazione
EXPERICA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
BORMIOLI LUIGI SPA	Consigliere

Con i migliori saluti.

Milano, 16 marzo 2020

(Dott. Livio Strazzera)

Il/la sottoscritto/a Elsa Fornero, nato a San Carlo Canavese, il giorno 07/05/1948, codice fiscale FRNLMR48E47H789O, residente a Torino, e e invitato/a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A.

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti o nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria:
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti o dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto O non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B.

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:

di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche o non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
o di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.Igs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
o di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

C. INTERLOCKING

di possedere tutti i requisiti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di interlocking; e

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati - nonché quelli riportati nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione -- saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

F. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

x di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere di non essere x |

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.1.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

[Torino, 19/03/2019]

In fede.

Elsa FORNERO

(http://sites.carloalberto.org/fornero/)

Professore Onorario presso l'Università di Torino, dove ha cattedra di Economia Politica fino al 31 ottobre 2018.

Honorary Senior Fellow, Collegio Carlo Alberto (www.carloalberto.org) e Coordinatore Scientifico del CeRP (Center for Research on Pensions and Welfare Policies, (http://www.cerp.carloalberto.org).

Vice Presidente di SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), http://www.share-project.org/.

Membro del Research Committee of the OECD International Network on Financial Education (INFE), http://www.oecd.org/finance/financial-education/

Research fellow, Netspar (www.netspar.nl) e Policy fellow di IZA (Institute for the Study of Labor, http://www.iza.org)

Membro del Comitato Scientifico dell'Observatoire de l'Epargne Européenne (Parigi, www.oee.fr) Membro dell'Advisory Council di GFLEC (Global Financial Literacy Excellence Center) -Whashinton DC

Svolge attività di key-note speaker, editorialista e opinionista televisiva.

Dal 2014 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem e della Centrale del Latte di Torino (ora d'Italia).

Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 è stata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle Pari Opportunità, nel Governo Monti. In tale veste ha firmato due importanti riforme: la riforma previdenziale (Legge 214/2011) e la riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012).

Il sottoscritto Vittorio Bertazzoni, nato a Parma, il giorno 29.3.1976, codice fiscale BRTVTR76C29G337L, residente a Parma (PR), invitato a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A.

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la o pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria:
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto 0 non colposo;
di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la o o pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo parì o superiore a due anni per un qualunque delitto 0 non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE B.

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:

di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche o non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del 0 D.Igs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative o per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi:
di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e o ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

C. INTERLOCKING

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

ים INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di non essere. X di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.1.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Guastalla, 17.3.2020

In fede,

Curriculum Vitae

VITTORIO BERTAZZONI

Nato a Parma il 29 marzo 1976.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma.

Dopo il conseguimento della Laurea ha avviato la propria carriera in Arthur Andersen nel settore della revisione contabile, maturando un'esperienza internazionale dapprima negli Stati Uniti, presso l'ufficio di New York, poi in Italia.

Successivamente, ha svolto attività professionale presso l'Ufficio Studi di Mediobanca S.p.A.

Attualmente è Vicepresidente e Amministratore Delegato di SMEG S.p.A., azienda italiana produttrice di elettrodomestici.

Riveste, inoltre, le cariche di Vicepresidente e Amministratore Delegato della società ERFIN S.p.A.,

ELENCO INTEGRALE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto Vittorio Bertazzoni comunica di ricoprire incarichi di amministrazione in altre società di seguito indicate:

SMEG S.p.A. Sede Legale: Via L. Da Vinci 4, 42016 Guastalla (RE) C.F. 07947760158

ERFIN - Eridano Finanziaria S.p.A.

Sede Legale: Via Monte di Pietà 15, 20121 Milano (MI) C.F. 08344260016

Guastalia (RE), 17.3.2020

(Dott. Vittorio Bertazzoni)

La sottoscritta Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania, il giorno 22/11/1969, codice fiscale CRTMRJ69S62C351W, residente a Milano, invitata a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A.

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti O dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto o non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la ဝ pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto 0 non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE B.

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:
- di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche o o non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
- di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del o a D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
- di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative o per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di o Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi:
- di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
- di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ্ত ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

INTERLOCKING C

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ದ್ದ

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati - nonché quelli riportati nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione -- saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

INDIPENDENZA F.

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere X

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di non essere x di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.1.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 16 marzo 2020

In fede.

Avv. Mirja Cartia d'Asero

22 novembre 1969

Residente a Milano

AGGIORNATO A MARZO 2020

Ho maturato una significativa esperienza di oltre 25 anni nel settore della finanza immobiliare sia come avvocato, che come manager ed imprenditrice.

Nei primi 10 anni della mia carriera professionale ho svolto la professione di avvocato presso studi legali internazionali nel settore real estate e banking & finance, in Italia e a Londra. Nei successivi 12 anni ho lavorato presso una banca d'affari internazionale, nel settore della finanza immobiliare.

Dal 2015 ho ricoperto il ruolo di Socio Co-Fondatore e Amministratore Delegato di ReStar S.r.l, società che si è occupata di acquistare opportunità di investimento nel crediti deteriorati con sottostante real estate. Da novembre 2019 ReStar è stata acquisita da Guber Banca, società nella quale svolgo il ruolo di Head of Real Estate.

Dal 2014 ad oggi ho ricoperto vari incarichi come Consigliere Indipendente in società quotate in Borsa e non, rivestendo cariche nei comitati endoconsiliari.

Di seguito il dettaglio delle mie esperienze.

11/2019- GUBER BANCA S.P.A. (www.guber.it) Head of Real Estate

05/2015- RESTAR S.r.l. (www.restar.it) Socio Fondatore e Amministratore Delegato

CONSIGLIERE INDIPENDENTE

06/2019- ZURICH Investments Life S.p.A. Consigliere Indipendente Presidente Comitato Remunerazioni Membro Comitato Controllo Interno e Rischi

05/2018- FNM S.p.A. Consigliere Indipendente Presidente Comitato Remunerazione Membro Comitato Controllo Rischi e Operazioni con Parti Correlate Membro Comitato per la Responsabilità Sociale ed Etica

04/2017- ITALMOBILIARE S.P.A. Consigliere Indipendente Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità Membro Comitato Parti Correlate

Avv. Mirja Cartia d'Asero

07/2016-07/2018 DAMIANI S.p.A. Consigliere Indipendente

06/2014-06/2018 PRELIOS S.P.A. Consigliere Indipendente Membro Comitato Remunerazione Membro Comitato Controllo Interno, Rischi e Corporate Governance, Operazioni Parti Correlate

03/2016-04/17 PRELIOS SGR S.p.A. Consigliere Indipendente Membro Comitato Remunerazione

09/2005-2017 - LEHMAN BROTHERS - DIRIGENTE

Durante 12 anni in Lehman Brothers ho ricoperto i seguenti ruoli, prima e dopo l'administration:

2005-2008 Global Real Estate Group, vice-president

origination e asset management di operazioni di finanza immobiliare quali equity investments, arrangement di finanziamenti senior e mezzanine, syndication con primarie banche italiane, conferimenti a fondi immobiliare gestiti da SGR

2008-2017 Lehman Brothers in administration

Responsabile per PWC per la gestione e la dismissione degli attivi di LB in Italia con focus sugli assets immobiliari ricoprendo vari ruoli di amministratore (anche di veicoli 106), liquidatore, membro di advisory board di fondi immobiliari per conto di LB

09/2001-09/2005- ALLEN & OVERY, Milano - Senior Counsel (Banking & Finance) Ho svolto la professione di avvocato nell'ambito di operazioni di finanza immobiliare contribuendo alla nascita e allo sviluppo del dipartimento di banking & finance

01/1996-08/2001- CLIFFORD CHANCE, Roma/Londra - Associate (Banking & Finance) Ho svolto la professione di avvocato nell'ambito di operazioni di project financing e finanza immobiliare.

Particolarmente significativa l'esperienza presso lo studio CC di Londra nel periodo 2000-2001 nel settore delle cartolarizzazioni (ABS)

1994/1995- PAVIA E ANSALDO, Roma - Trainee

FORMAZIONE:

Laurea in giurisprudenza, Università di Catania - 1993 - Voto finale: 110/110 Abilitata alla professione di avvocato

LINGUA: inglese

VARIE:

2016-2017 - C.E.O. School, Corso di Alta Formazione per 30 donne executives selezionate per meriti, sponsorizzato da GE Capital e Borsa Italiana Donatrice Avis dal 1987

La sottoscritta Chiara Palmieri, nata a Milano, il giorno 9 dicembre 1970, codice fiscale PLMCHR70T49F205R, residente a Milano che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A.

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti o o previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- o o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque O delitto non colposo;
di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati o o previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:

di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze o o anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del o D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni o amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
o di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

INTERLOCKING C.

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

म् INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di non essere XI di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di non essere XI di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.I.

Si allega alla presente il curriculum vitue aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 19 marzo 2020

In fede.

CURRICULUM VITAE

Chiara Palmieri

Nata a Milano il 9 dicembre 1970.

Chiara Palmieri è Amministratore Unico di Tack Srl, società che fornisce servizi di Family Office; è docente a contratto all'Università Bocconi e membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società: Italmobiliare S.p.A, Snaitech S.p.A., Fratelli Branca Distillerie S.r.l., Ceme S.p.A. e Desing Holding S.p.A .; siede inoltre nel Consiglio Direttivo di Amref Health Africa Onlus-Italia.

In precedenza, ha lavorato come Direttore Generale di Laprima Holding Srl, Single Family Office, e, a Londra per oltre dieci anni, presso Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldman Sachs, dove è stata Chief Operating Officer e membro esecutivo del Board della divisione di Private Wealth Management, Europa e Asia. E'stata membro del Consiglio di Amministrazione di Poste S.p.A.

É laureata summa cum laude in Bocconi, è Dottore Commercialista e ha conseguito il Master CEMs presso l'Università di HEC-Paris, dopo uno scambio presso il programma MBA della Stern School - New York University.

Il sottoscritto Avv. Luca Massimo MINOLI, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, codice fiscale MNLLMS61A29F839O, residente a Milano, invitato a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A.

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria:
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti o previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque 0 delitto non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B.

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:

di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze o anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del o D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni o amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

INTERLOCKING C.

NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO D. DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

INDIPENDENZA F.

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di non essere IVI di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

নি। di non essere di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.1.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 17 marzo 2020

In fede.

Firma Chicalin

CURRICULUM VITAE

Avy. Luca Massimo Minoli

Nato a Napoli il 29 gennaio 1961. Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, 1985 - Università Statale di Milano. Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1988. Iscritto all'Albo Speciale Cassazionisti dal 2006. Tra il 1986 e il 1987 associato nello studio Hughes Hubbard & Reed di New York. Dapprima associato, poi Socio dal 1991 nello Studio Legale Ardito. Socio nel 2002 e 2004 dello Studio Legale Casella Minoli e Associati. Equity Partner dal 2004 al 2012 nello studio legale Dewey & LeBoeuf. Socio dal 2013 nello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli e Partners.

Cariche ricoperte in Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali:

Consigliere di amministrazione in Italmobiliare S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione in Cemital Privital Aureliana S.p.A.

Il sottoscritto Giorgio Bonomi, nato a Bergamo, il giorno 2.11.1955, codice fiscale BNMGRG55S02A794R, residente a Bergamo lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A.

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati o o previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque 0 delitto non colposo;

di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

alla reclusione per un tempo parì o superiore a un anno per uno dei delitti o previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque 0 delitto non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE B,

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:

o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del o D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
o di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o o o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

INTERLOCKING ﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

INDIPENDENZA F.

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

	di essere
--	-----------

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di non essere ಿ di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.1.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a Il soccoserrao si mipogia a prodonunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Bergamo, 17 marzo 2020

In fede

of pollososta (jong is Dollows Berganis in 2.14 1955 nato a BNAGRC, 55502 A 7941 R) more in corrichi uncernasticaso 3 cout in Mo out see 550 - 12 Miresse da. IT sluids it asse Vi Fare guelle public Cause TAlusbitions shi e ancora atticals offering do to (CH) 17. Poutsesiasa,

Membro del Comitato rischi e sostenibilità

Consigliere dal 3 maggio 2002

Nato a Bergamo il 2 novembre 1955

Laurea in Giurisprudenza - Università Statale di Milano

Avvocato in Bergamo. Revisore legale,

Il sottoscritto Sebastíano Mazzoleni, nato a Milano, il giorno 11.05.1968, codice fiscale MZZSST68E11F205P, residente a Bergamo, invitato a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati o previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti o previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque 0 delitto non colposo;
di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti o previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la o pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque ಂ delitto non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B.

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:
- o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
- di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
- di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni o amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità O di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
- di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o 0 licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
- o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

INTERLOCKING ﺰ

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo:
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

INDIPENDENZA म् .

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere

in possesso dei reguisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.L.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

[Bergamo, 20.03.2020]

In fede.

Firma

CURRICULUM VITAE

Sebastiano Mazzoleni

Nato a Milano l'Il maggio 1968

Laurea in Geologia - Università Statale di Milano.

Master in Business Administration (MBA) - SDA Bocconi, Milano.

Comincia la sua carriera professionale nel 1996 presso CTG S.p.A. dove è responsabile di attività di valutazione di giacimenti di materie prime per la fabbricazione del cemento, coordinando gruppi di lavoro in Italia, Francia, Spagna e Thailandia.

Nel 2000 passa in forza alla Direzione Marketing di Italcementi S.p.A. dove è corresponsabile della stesura di piani di marketing per nuovi prodotti e di analisi di benchmark per la realizzazione di matrici di posizionamento competitivo.

Nel 2003 contribuisce alla realizzazione della nuova Direzione di Gruppo Marketing per Nuovi Prodotti, dove è responsabile della gestione dell'innovazione per Stati Uniti, Grecia, Bulgaria, Turchia, Egitto, Thailandia, Kazakhstan ed India fino al 2009. È stato responsabile a livello di Gruppo del nuovo progetto di valorizzazione di risorse recuperabili.

Dal 2010 si occupa di non-profit, social entrepreneurship e consulenza nell'ambito dell'innovazione.

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti:

Consigliere Fondazione Carlo e Rosalia Onlus

Il/la sottoscritto/a Marinella Soldi, nata a Figline Valdarno (FI) il giorno 04/11/66, codice fiscale sldmnl66s44d583u, residente a Milano, invitato/a a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ A.

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati O previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- o alla reclusione per un tempo parì o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- · alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B.

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:
- o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
- o di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
- o di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità o di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
- o di non aver riportato il riffuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
- o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi

di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

INTERLOCKING C

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

F. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere x |

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di non essere x | di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.1.

Si allega alla presente il curriculum vitue aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano. 17/3/2020 In fede.

Firma Maniell

Marinella Soldi – CV – Marzo 2020 pag 1/2

dal 2016	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO
dal 2019	Nexi SpA - www.nexi.it Amministratore Indipendente non esecutivo, Presidente Remco
dal 2019	Vodafone Foundation Italy - fondazione vodafone italia Presidente non esecutivo
dal 2016	Ariston Thermo SPA - www.aristonthermo.com Amministratore Indipendente non esecutivo, Presidente Remco
2019-2020	Talent Garden SpA - www.talentgarden.org Amministratore non esecutivo
2017 - 2019	Alkemy SPA - www.alkemy.com/ Amministratore Indipendente non esecutivo

2009- 2018	DISCOVERY NETWORKS INTERNATIONAL
2017- 2018	Chief Content and Strategy Officer EMEA e AD Sud Europa, Milano e Londra
2015 - 2017	Presidente e AD Sud Europa Europe, Milano
2009 - 2014	AD Italia e Direttore Generale Sud Europa, Milano

2000 - 2009	SOLDI COACHING/ GLITZ SRL Fondatrice, Londra e Milano

1995 - 2000	MTV NETWORKS EUROPE
1998 - 2000	Senior Vice President, Strategic Development, Londra
1996 – 1997	Direttore Generale, MTV Italia, Milano
1995 – 1996	Business Development Manager, Londra

1990 – 1993	MCKINSEY & COMPANY, London and Milan
	Business Analyst e Associate

STUDI

2017	STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, Palo Alto, California Customer Focused Innovation, Executive course
2003 - 2005	COACH UNIVERSITY, Colorado, USA Coach Training Programme (certificato ICF 200 ore)
1994	INSEAD, Fontainebleau, France. MBA
1986 – 1989	The London School of Economics, London. BSc Economics (Intl Trade & Development). Laurea triennale

PASSIONI E SKILL

2016	Premio Marisa Bellisario

	VOLONTARIATO
attuale	INSEAD4HER, mentor per giovani professioniste
Estate 1994	ACCORDE Micro-credit Bank, San José, Costa Rica,
Inverno 1993	St Luke's Hospital, and Women in Need, New York, NY
Lug-Dic 1989	Maggie Magaba Trust, Soweto, South Africa
Lifetime	LINGUE: Totalmente fluente italiano/inglese, buona conoscenza spagnolo e Francese
Lifetime	PASSIONI: Viaggiare, yoga, trekking, buoni libri, mentoring
Current contacts

Marinella Soldi – Summary CV – February 2020 page 1/3

2016 - present	NON EXECUTIVE DIRECTOR
2019- present	Nexi SpA - the leading Italian pay tech www.nexi.it Independent Non Executive Director, Chairman HR & comp committee Raised 2.3bn euros in IPO april'19 on Milan Stock Exchange - previously wholly owned by PE funds (BainCapital, Advent, Clessidra)
2019-present	Vodafone Foundation Italy, fondazione vodafone italia Non Executive Chairman Redefinition of strategy, team, potential scale up model and KPI's
2016 - present	Ariston Thermo SPA - privately owned thermal comfort www.aristonthermo.com Independent Non Executive Director, Chairman HR & comp committee Revenues >1bn euros, global footprint, focus on culture, innovation and transformation
2019-2020	Talent Garden SpA:co-working, digital education and events www.talentgarden.org Non Executive Director Start up in scale-up phase across Europe with aggressive expansion plans after 22m euro capital increase from Italian family offices
2017 - 2019	Alkemy SPA - Digital Enabler www.alkemy.com/ Non Executive Director Independent Non Executive Director, Chairman HR committee

2009- 2018	DISCOVERY NETWORKS INTERNATIONAL
2017- 2018	Chief Content and Strategy Officer EMEA and MD Southern Europe
	In addition to managing the p&l of Southern Europe, responsible for \$1bn+ non sports content spend internationally. Prioritisation of markets, genres, talent and investment. Leadership of Discovery's creative community and evangelisation of consumer centric, multi-platform mindset and approach
2015 - 2017	President and Managing Director Southern Europe, Milan
	In Jan 2015 Southern Europe became a self standing region of Discovery International in recognition of its growth and innovation. In sept 2015 I was 1 of 2 intl execs to present at first ever Discovery IR meeting with Wall Street analysts in NYC. Incorporated newly acquired Eurosport (ES) business in the 4 countries, with focus on d2c product ES player including new local sports rights and Olympics. Grew to 500 employees. Italy became the first country in International to launch of Dplay, an OTT AVOD product for millenials. Bought broadcast FTA channel in top 10 epg slot and transformed it in to reach more adult generalist audience. Italy is now the biggest market in revenue and audience outside the USA and a truly diversified business across all platforms and consumer clusters.

Marinella Soldi – Summary CV – February 2020 page 2/3

2009 - 2014	Managing Director Italy and General Manager Southern Europe, Milan
	Hired to turn around the business in France, Spain, Portugal and Italy, with focus on the latter. Radically changed strategy and executed focus on b2c: x3 revenues, x5 headcount (300 employees) and launched 3 free-to-air channels, 2 in Italy - Real Time and DMAX, and 1 in Spain, Discovery Max, while keeping a healthy Pay TV portfolio. In Italy: bought adsales in-house, acquired SWOM (closest competitor) making Discovery Italy 3rd national broadcaster (up from 14th in 2009) after RAI and Mediaset with a portfolio of 6 FTA and 6 pay channels with prizes for editorial innovation and a case study within Discovery global. Italy became top 5 market for Discovery International.
2000 - 2009	SOLDI COACHING/ GLITZ SRL Founding partner, London and Milan
	Executive coaching and leadership practice for mid size international clients in media, services and financial sector with the ambition to transform

1995 - 2000	MTV NETWORKS EUROPE
1998 - 2000	Senior Vice President, Strategic Development, London.
	Europe-wide role reporting to CEO, advisory and strategic responsibility plus p&l for new (non TV) revenue streams. Awarded MTV Music Award for 'Best Strategic Mind' by the Board of Directors when I left the company.
1996 - 1997	General Manager, MTV Italy, Milan.
	After a successful though limited launch on a free to air frequency (Tele+3), MTV faced a forced exit from the market due to pressures from partners and regulatory bodies . Turned around the business, radically increased MTV's profile in the market. Awarded Italian Music Prize for 'Mission Impossible' by the Italian MTV team.
1995 - 1996	Business Development Manager, London.
	Working with the Head of Strategy, responsible for identifying, evaluating and developing new sources of revenues for MTV and VH-1 channels across Europe and specifically Italy, Holland, Scandinavia, Russia and Turkey.

1990 - 1993	MCKINSEY & COMPANY, London and Milan
	Business Analyst and later Associate on consumer goods projects

Marinella Soldi – Summary CV – February 2020 page 3/3

EDUCATION

2017	STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, Palo Alto, California Customer Focused Innovation, Executive course
2003 - 2005	COACH UNIVERSITY, Colorado, USA Coach Training Programme (certified ICF 200 hours)
1994	INSEAD, Fontainebleau, France. MBA
1986 - 1989	The London School of Economics, London. BSc Economics (Intl Trade & Development). Scholarship prizes for Academic achievements

PASSIONS AND SKILLS

2016	Premio Marisa Bellisario
	Prestigious award of top 10 business women in all sectors in Italy, specifically for "innovating in a traditional sector'
	VOLUN TEERING
ongoing	INSEAD4HER, Mentoring young women in business and university
Summer 1994	ACCORDE Micro-credit Bank, San José, Costa Rica, part of a team developing a plan to help the bank move from a donor-based structure to an investor-based model
Winter 1993	St Luke's Hospital, and Women in Need, New York, NY, part time assistant in the hospital's child care centre for substance-abusing mothers and coordinator or donations in kind for 6 homeless shelters
July-Dec 1989	Maggie Magaba Trust, South Africa, worked in a number of diverse grass root projects throughout the country targeting women and young adults/ children; travelled extensively
Lifetime	LANGUAGES: Completely fluent English/ Italian, good knowledge of Spanish and French
Lifetime	PASSIONS: Travel, yoga, trekking, good books, mentoring
Current contacts	20122 Milan

La sottoscritta Valentina Casella, nata a Boston (USA), il giorno 19 ottobre 1979, codice fiscale CSLVNT79R59Z404I, residente a Milano, invitato/a a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di c Consigliere di Amministrazione della Società;
di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

ONORABILITÀ ব

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la o pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque o delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti o previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria:
o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE R -

visto l'Allegato IV.I.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:

o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del o o D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
o di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
o di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

INTERLOCKING C.

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INDIPENDENZA P

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di non essere X | di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di non essere X di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina al punto 3.C.1.

Si allega alla presente il curriculum vitae aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 17 marzo 2020

In fede. Firma

VALENTINA CASELLA

19 ottobre 1979, Boston (USA)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

	4/2019 - oggi BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA Consigliere Indipendente	Desio (Milano)
	· Membro Comitato Operazioni con Parti Correlate e Comitato Remunerazione
2017 - oqql	ITALMOBILIARE SPA Consigliere Indipendente	Milano
	· Presidente Comitato Operazioni con Parti Correlate e membro Comitato Rischi e Sostenibilità
2014 - oggi	CASELLA e ASSOCIATI Socia (Diritto Civile e Societario)	Milano
	· Consulenza societaria, corporate governance
	· M&A e operazioni straordinarie, investimenti, joint venture, operazioni di private equity e venture capital, contratti commerciali, nazionali e transnazionali, startup advisory
	· Contenzioso e arbitrati in materia civile e societaria
	2007 - 2012 SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP Associata (Dipartimento di Diritto Societario - M&A)	New York
	· Operazioni straordinarie, investimenti, riorganizzazioni societarie, spin-off, joint venture, nazional! e internazionali, nell'interesse di società e fondi di private equity
	· Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione a operazioni strategiche e ristrutturazioni societarie
	· Creazione di fordi di private equity
	· Consulenza a banche, società e fondi di private equity nella negoziazione di finanziamenti finalizzati ad acquisizioni societarie e operazioni di project finance
	· Pro Bono: coordinatrice della pratica di Asilo Politico di New York, assistenza giudiziale e stragiudiziale a rifugiati di diverse nazionalità, formazione di avvocati impegnati in casi di asilo politico
	Principali Incarichi
	· Dipartimento del Tesoro USA: Implementazione Public-Private Investment Program for Legacy Assets, finalizzato a valutare e acquistare non performing loans e mortgage backed securities gravanti sui bilanci delle istituzioni finanziarie
	· Apax Partners: cessione del gruppo Tommy Hilfiger a Phillips -Van Heusen Corporation
	· ITT Corporation: riorganizzazione e spin-off sui mercati finanziari dei principali rami d'azienda
	· Ingersoll-Rand Company Limited: finanziamento dell'acquisizione di Trane Inc.
	2004 - 2006 STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIOVANNI PANZARINI Praticante Avvocato (Diritto societario e dei mercati finanziari; Contenzioso in materia civile e societaria; Segretario di arbitrato in diversi arbitrati ad hoc)	Milano
ISTRUZIONE
2013	INSEAD, Master of Business Administration (M.B.A.)	Fontainebleau / Singapore
2006-2007	COLUMBIA UNIVERSITY LAW SCHOOL, Master of Laws (LL.M.) Harlan Fiske Stone Scholar	New York
2001	UNIVERSITÉ PARIS V DESCARTES, Diplôme d'Etudes de l'Union Européenne Programma Erasmus	Parigi
1998-2003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, Laurea in Giurisprudenza, 110 e lode Tesi: Il Danno nell'Azione di Responsabilità Verso Amministratori di Società per Azioni Relatore: prof. Pietro Trimarchi	Milano

AMMMISSIONI PRATICA FORENSE

2006	Ordine di Milano
2008	Ordine di New York
LINGUE	Italiano (madrelingua), Inglese (ottimo), Francese (buono)

Intermediario

BANCA SELLA S.P.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213) Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

Data di rilascio certificazione: 23/03/2020

N° prog. annuo	Codice cliente
2020C0004	1

Richiedente: COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA 0 Luogo:

COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA GALLERIA DE CRISTOFORIS 3 20122 MILANO (MI)

Data di nascita 05/02/1925 Codice fiscale: 00724870159

accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 21/06/2020 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005253205_ ___	AZ.ITALMOBILIARE SPA	20.779.250

_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per nomina Consiglio di Amministrazione

BANCA SELLA Amministratore Delegato Claudio Musiari

AI assistant

Italmobiliare — Board/Management Information 2020

4368_agm-r_2020-03-30_a61de2c1-1e19-4e31-ad5d-559e1f86b838.pdf

Assemblea 21 aprile 2020

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista 1

Presentazione lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione di Italmobiliare S.p.A.

dichiara

ONORABILITÀ A .

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE B.

C. INTERLOCKING

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E. E.

INDIPENDENZA म्

Curriculum vitae

Cariche attualmente ricoperte

dichiara

ONORABILITÀ A.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

C. INTERLOCKING

NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO D. DEL TERRORISMO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI R. 1

INDIPENDENZA F.

Carlo Pesenti

RIEPILOGO ELENCO CARICHE SOCIALI

dichiara

ONORABILITÀ A -

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE R. B

C. INTERLOCKING

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

F. INDIPENDENZA

dichiara

ONORABILITÀ A.

B.

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:

C. INTERLOCKING

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

F. INDIPENDENZA

Elsa FORNERO

dichiara

ONORABILITÀ A.

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE B.

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:

C. INTERLOCKING

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

ים INDIPENDENZA

Curriculum Vitae

VITTORIO BERTAZZONI

ELENCO INTEGRALE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

ERFIN - Eridano Finanziaria S.p.A.

dichiara

ONORABILITÀ A.

CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE B.

INTERLOCKING C

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ದ್ದ

INDIPENDENZA F.

Avv. Mirja Cartia d'Asero

AGGIORNATO A MARZO 2020

CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Avv. Mirja Cartia d'Asero

09/2005-2017 - LEHMAN BROTHERS - DIRIGENTE

2008-2017 Lehman Brothers in administration

1994/1995- PAVIA E ANSALDO, Roma - Trainee

FORMAZIONE:

VARIE:

dichiara

ONORABILITÀ A.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:

INTERLOCKING C.

D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E.

म् INDIPENDENZA

CURRICULUM VITAE

Chiara Palmieri

dichiara

Italmobiliare Board/Management Information 2020