Italmobiliare — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

Informazione Regolamentata n. 0169-4-2019		Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2019 09:35:56	MTA
Societa'	:	ITALMOBILIARE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115151
Nome utilizzatore	:	ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Marzo 2019 09:35:56
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Marzo 2019 09:35:57
Oggetto	:	DI ASSEMBLEA	ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE
Testo del comunicato

In allegato l'estratto dell'avviso di convocazione di assemblea che sarà pubblicato domani su alcuni quotidiani a diffusione nazionale.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ITALMOBILIARE S.P.A.

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di annullamento di 5.133.800 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

PARTE ORDINARIA

• 1. Bilancio al 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato dell'esercizio.
• 1. Nomina di un amministratore.
• 1. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019-2027.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 18 aprile 2018.
• 1. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.

* . * . *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, in data 15 marzo 2019 nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo .

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Laura Zanetti

EXCERPT OF THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ITALMOBILIARE S.P.A.

Those entitled to vote at the Italmobiliare S.p.A. Shareholders' Meeting are hereby called to attend the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting in a single call on April 17, 2019, at 10.30 a.m., at the Intesa Sanpaolo Meeting Room, Piazza Belgioioso 1, Milan, to resolve upon the following

Agenda

EXTRAORDINARY MEETING

1. Proposed cancellation of 5,133,800 treasury shares without reduction of the share capital and consequent amendment of article 5 of the Company's by-laws.

ORDINARY MEETING

• 1. Financial statements at 31 December 2018 and allocation of the net income.
• 1. Appointment of a director.
• 1. Appointment of the external auditor for the years 2019-2027.
• 1. Authorization to buy back and dispose of treasury shares, subject to revocation of the authorization given by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 18, 2018.
• 1. Consultation on the first section of the remuneration report pursuant to article 123-ter, subsection 6, Legislative Decree 58/1998.

The complete Notice of Call published on March 15, 2019 in the "Governance/ Shareholders' Meeting" section of the Company's website at www.italmobiliare.it and made available on the "eMarket Storage" platform at provides information related to a stockholder's eligibility to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote, along with all other information required by law.

For the Board of Directors The Chairperson Laura Zanetti