Italmobiliare — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea 19 aprile 2017

Nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1

Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.

SOCIETÀ PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

Spett.le Italmobiliare Società per Azioni Direzione Affari Legali e Societari Via Borgonuovo n. 20 20121 - Milano

Milano, lì 25 marzo 2017

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo: affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it

Presentazione lista di candidati alla nomina di membro del collegio sindacale di Italmobiliare S.p.A.

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA, rappresentata ad ogni effetto dal Dr. Angelo Aldrighetti nella sua qualità di Amministratore Delegato (di cui si allega copia di documento di identità), titolare di n. 10.484.625 azioni ordinarie della società Italmobiliare S.p.A. aventi diritto di voto in assemblea, pari al 44,02% del suo capitale sociale (come risultante dalla certificazione dell'intermediario che si allega in copia), in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A., posta all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci – parte ordinaria – convocata per il giorno 19 aprile 2017, in unica convocazione,

presenta

ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale la seguente lista di candidati alla nomina di membro del Collegio Sindacale.

'N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
	Casò	Angelo	Milano 11/08/1940.
	Ravicini	Luciana	Milano 10/01/1959
	Necchi	Silvio	Milano 31/07/1954

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

'N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
	Giussani	Alberto	Varese 23/08/1946
	Rita	Giovanna	Torino 01/11/1973
	Panizza	Gianluca	Milano 10/11/1973

Sede in Milano, Galleria De Cristoforis, 3 - Capitale sociale € 90.000 i.v. tel. +39 02.76002021 - fax +39 02.76020992 - e-mail: cofidnaz@compagniafiduciaria.it

Registro Imprese Milano n. 00724870159 CF/P. IVA 00724870159 R.E.A. Milano n. 93703 Società fiduciaria autorizzata ai sensi della L. 1966 del 23.11.1939 con Decreto Ministeriale del 23.10.1941

Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.

SOCIETÀ PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

Ai sensi del citato art. 24 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, deposita altresì in allegato la seguente documentazione:

• a) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di autodisciplina
• b) Curriculum professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
• c) Dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.

Cordiali saluti.

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA L'Ammingxatore Delegato Adrighetti

Sede in Milano, Galleria De Cristoforis, 3 - Capitale sociale € 90.000 i.v. tel. +39 02.76002021 - fax +39 02.76020992 - e-mail: cofidnaz@compagniafiduciaria.it

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REOUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI Sindaco Effettivo

Il/la sottoscritto/a Angelo Casò, nato a Milano, il giorno 11.8.40, codice fiscale CSANGL40M11F205k, residente in Milano

• in relazione alla sua candidatura a [Sindaco Effettivo/Sindaco Supplente] di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017;
• premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
• sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; a)
• b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• di non essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa controllate $\mathbf{c}$ od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea:
• di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di $\bullet$ aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

• curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e $\bullet$ professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
• copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale. $\bullet$

Milano, lì 14 marzo 2017 In fede.

Auph Gy Firma

CV, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Angelo Casò è nato a Milano il 11.8.1940

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi nell'anno 1964, ha altresì una formazione specialistica in materia di Consulenza Aziendale, Contabile, Fallimentare.

È abilitato/a all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile dal 1965.

Bracco Imaging Spa	Presidente Collegio Sindacale
Bracco Spa	Presidente Collegio Sindacale
Benetton Group Srl	Presidente Collegio Sindacale
Bic Italia Spa	Presidente Collegio Sindacale
Edizione Srl	Presidente Collegio Sindacale
Falck Spa	Presidente Collegio Sindacale
Fineldo SpA	Presidente Consiglio di Amministrazione

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Ha presieduto la Fédération des Experts Comptables Européens (F.E.E.) dal 1991 al 1993, dopo esserne stato Vice – Presidente per sei anni.

Dal 1993 ha collaborato con l'IFAC (International Federation of Accountants) rivestendo diversi ruoli quale componente di Comitati e del Board.

È stato membro dell'IFAC CAP - Compliance Advisory Panel Committee.

È membro del Board dell'EFRAG dal 1 Gennaio 2015.

Dal 2008 presiede il Consiglio di Gestione dell'OIC (Organismo Italiano Contabilità) di cui dal 2004 al 2008 ha presieduto il Comitato Tecnico Scientifico.

È Presidente di ACB Group dal 26 Luglio 2016.

È membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Società Italiane quotate e non quotate.

Milano, lì 14 marzo 2017

Firma aujob Olk

Dott, Luciana Ravicini

Commercialista e Rovisore Logale

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

La sottoscritta Luciana Ravicini, nata a Milano (Mi), il giorno 10.01.1959, codice fiscale RVCLCN59A50F205L, residente a Brescia

• in relazione alla sua candidatura a Sindaco Effettivo di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile $2017:$
• premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
• sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiam

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; a)
• $\mathbf{b}$ di non essere coninge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• di non essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società $\mathbf{c}$ che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapportì di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle hanche e delle cause di sospensione", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
• di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dott, Luciana Ravicini

Commercialista e Revisore Legale

Allega alla presente, quale parte integrante:

• curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
• copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale. $\bullet$

Brescia, lì 23 marzo 2017

In fegle. Dot ssa Luciana Ravicini MUNIO $O_M$

Dott, Luciana Ravicini

Commercialista e Revisore Legale

CV, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Luciana Ravicini è nata a Milano (Mi) il 10.01.1959

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Brescia nell'anno 1985,

· Iscritta all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. 407/A dal 14 Aprile 1986,

Iscritta al Registro dei Revisori Legali G.U. 31/bis del 21.04.1995, D.M. 12.04.1995 al n. 48781.

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Italmobiliare S.p.A.	Via Borgonuovo, 20 - Milano (Mi)	Sindaco Effettivo (27.05.2014)
Caleffi S.p.A.	Via Belfiore, 24 - Viadana (Mn)	Sindaco Effettivo (30.04.2014)
Alfaevolution Technology S.p.A.	Via Stalingrado, 37 - Bologna (Bo)	Sindaco Effettivo (22.12.2015)
Almag S.p.A.	Via Vitt. Emanuele II, 39- Roncadelle (Bs)	Sindaco Effettivo (08.06.2015)
Autobase S.r.l.	Via Foro Boario, 29 - Brescia (Bs)	Sindaco Unico (25.05.2015)
Bival S.p.A.	Via Antonini, 56 - Sarezzo (Bs)	Sindaco Effettivo (30.04.2003)
Bonera S.p.A.	Viale S. Eufemia, 28 - Brescia (Bs)	Sindaco Effettivo (27.05.2011)
Brawo S.p.A.	Via XXV Aprile, 36- Piancamuno (Bs)	Sindaco Effettivo (15.05.2014)
Doc Servizi Soc. Coop.r.l.	Via Pirandello, 31 Scala B - Verona (Vr)	Sindaco Effettivo (22.07.2013)
Finsippe S.r.l.	Via Zamboni, 2 - Passirano (Bs)	Sindaco Unico (24.11.2012)
Incontra Assicurazioni S.p.A.	Via Senigallia, 18/2 - Milano (Mi)	Sindaco Supplente (23.04.2015)

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

25123 BRESCIA - Via Santelle, 32 - Tel. 030.3366104 - Telefax 030.3366117
25123 BRESCIA - Vialo della Bornata, 42 - c/o STUDIO COSSU & ASSOCIATI - Tel. 030.3366811 - Telefax 030.3366098
E-mail: Lravicini@stud\ocossu.it - l

Dott, Luciana Ravicini

Commercialista e Revisore Legale

Mael S.p.A.	Via Aldo Moro, 19 – Brescia (Bs)	Sindaco Supplente (24.04.2012)
S.A.C. S.r.I. Socio Unico	Via Varese, $90 -$ Gallarate (Va)	Sindaco Supplente (24.05.2012)
Saottini Auto S.p.A.	Via C. Fenzi, 1 - Brescia (Bs)	Sindaco Effettivo (19.04.2012)
Serum Italia S.p.A.	Via dei Patrioti, 33 - Cazzago S. Martino (Bs)	Presidente del Collegio Sindacale (01.02.2017)
Sige S.r.l.	Via C. di Rosa, 3 - Brescia (Bs)	Sindaco Unico (30.04.1997)
Società Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A.	Via Einaudi, 23 - Brescia (Bs)	Sindaco Supplente (17.05.2010)
Unipol Banca S.p.A.	P.za della Costituzione, 2 – Bologna (Bo)	Sindaco Supplente (20.04.2016)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Via Stalingrado, 45 – Bologna (Bo)	Sindaco Supplente (17.06.2015)

Gli incarichi professionali svolti mi hanno permesso di acquisire esperienze soprattutto in società finanziarie, fiduciarie e industriali e di maturare conoscenze approfondite in materie giuridiche e fiscali.

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Ricopro il ruolo di Sindaco effettivo in Società quotate alla Borsa Valori di Milano, di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco effettivo e di Revisore Legale in società industriali, finanziarie e del settore terziario.

Ho inoltre maturato esperienza in qualità di Consigliere di amministrazione in società quotata alla Borsa Valori di Milano, nella quale ho rivestito anche il ruolo di Presidente del Comitato degli Amministratori indipendenti nonché Membro effettivo del Comitato di Controllo e Rischi.

Brescia, lì 23 marzo 2017

Dott.ska Lyciana Ravicini

SILVIO NECCHI

DOTTORE COMMERCIALISTA

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto Silvio Necchi, nato a Milano, il 31 luglio 1954, codice fiscale NCC SLV 54L31 F205N, residente a Milano

• in relazione alla sua candidatura a Sindaco Effettivo di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017:
• premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
• sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
• a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:
• b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

20129 Milano Viale Blanca Maria 28 Tel 02.55.01.91.03 - Fax 02.55.12.065

C.F. NCC SLV 54L31 F205N - P.IVA 07082860151

e-mail snecchi@necchisorci.com

SILVIO NECCHI

DOTTORE COMMERCIALISTA

• di non essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da $\mathbf{c}$ questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano patrimoniale $\Omega$ l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. $\bullet$ 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per $\bullet$ essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
• di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile $\bullet$ 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

• curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
• copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, 23 marzo 2017

In fede.

Firma Sungh'

SN S:\ARC\WORD\SN\1929.doc

SILVIO NECCHI

DOTTORE COMMERCIALISTA

CV, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Silvio Necchi, è nato a Milano il 31 luglio 1954 ed è domiciliato presso lo studio professionale di dottori commercialisti Necchi, Sorci & Associati, in viale Bianca Maria n. 28.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nell'anno 1980 ha una formazione specialistica in materia di consulenza fiscale e societaria, quale dottore commercialista, ed è inoltre particolarmente esperto in materia di D. Lgs. n 231/2001.

È abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista dal 1983.

Cariche sindacali attualmente ricoperte presso altre società di capitali (principali società):

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Xerox Italia Rental	Sesto San Giovanni	Presidente Collegio
Serivces srl	(MI) via Edison, 110	Sindacale (da 2006)
Deloitte & Touche	Milano, Via Tortona,	Presidente Collegio
Spa	25	Sindacale (da 2003)
Italvibras G. Silingardi Spa	Fiorano Modenese (MO) via Ghiarola Nuova 22/24/26	Presidente Collegio Sindacale (da 2005)

NOTA: Velenco completo $\overline{della}$ cariche sindacali attualmente ricoperte è riportato in apposito prospetto allegato

Oltre alle predette cariche, ha ricoperto posizioni di sindaco e liquidatore in diverse imprese italiane operanti nel settore immobiliare e manifatturiero.

Si riporta in allegato il CV completo aggiornato al giugno 2016.

Milano, 23 marzo 2017

In fede.

Firma Shugher

SN S:\ARC\WORD\SN\1928.doc

20129 Milano Viale Bianca Maria 28 Tel 02.55.01.91.03 - Fax 02.55.12.065

C.F. NCC SLV 54L31 F205N - P.IVA 07082860151

e-mail snecchi@necchisorci.com

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
     Indirizzo
     Telefono
         Fax
       E-mail
     Web site
  Nazionalità
Codice fiscale

SILVIO NECCHI VIALE BIANCA MARIA, 28 - 20129 MILANO (39) 02 55 01 91 03 (39) 02 55 12 065 snecchi@necchisorci.com www.necchisorci.com Italiana NCCSLV54L31F205N

MILANO, 31 LUGLIO 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

Luogo e data di nascita

· Date (da) · Indirizzo · Tipo di azlenda o settore • Tipo di Impiego · Principali mansioni e responsabilità

$\cdot$ Date (da - a) · Tipo di azienda o sellore · Tipo di implego · Principali mansioni e responsabilità

$\cdot$ Dale (da - a) . Nome e Indirizzo datore di lavoro · Tipo di azienda o sellore · Tloo di impiego · Principali mansioni e responsabilità

$\cdot$ Dale (da - a) · Nome e Indirizzo datore di lavoro · Típo di azlenda o settore • Tipo di Implego · Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

$\cdot$ Date (da - a) · Nome e tipo di istituto di Istruzione Pagina 1 - Curriculum vilae di SILVIO NECCHI

Dal gennalo 1994 - Studio Necchi, Sorci & Associati Viale Blanca Maria, 28 - 20129 Milano Consulenza societaria e fiscale Socio senior - Managing Parlner Esperto in fiscalità nazionale e internazionale, con particolare specializzazione nel settore discografico e dell'editoria musicale. Settori di competenza sono inoltre costituiti dalla redazione di perizie e valutazioni d'azienda, da consulenze tecniche in ambito giudiziario, dall'attività di Impostazione e gestione dei Modelli organizzativi previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001,

Dal 1988 al 1993 Studio professionale Doltore commercialista Titolare

Dal 1983 al 1988 Sludio Associato Caramanti - Ticozzi & Partner - Milano Sludio professionale associato Dollore commercialista Praticante e collaboratore

dalla partecipazioni a collegi sindacali e organismi di vigilanza.

Dal 1980 al 1983 Arthur Young & Company - Milano (ora Reconta, Ernst & Young) Società di revisione contabile Internazionale Auditor e pol Senior auditor Assistente e in seguito coordinatore di gruppi di lavoro per lo svolgimento di revisioni contabili presso società operanti nel settori dell'impiantistica e della chimica di base

$1973 - 1979$ Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano

· Specializzazione · Qualifica conseguita

· Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione · Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

· Capacità di lettura · Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

1968 - 1973
Istituto Tecnico Commerciale "Gino Zappa" - Milano
Diploma di ragioniere e perito commerciale

Libera professione di dottore commercialista

Laurea in economia aziendale - 1980

INGLESE BUONO

BUONO BUONO

Ollime doti di leadership e capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare in team e
per progetto. Oltime capacità di comunicazione e pubbliche relazioni.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
SILVIO NECCHI

Albo del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano - iscritto dal 13 luglio 1983 - Iscrizione n. 1607 - esame di Stato effettuato presso l'Università di Bergamo, il^A sessione anno 1982.

Registro dei Revisori Contabili - iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzelta Ufficiale n.31-bis del 21 aprile 1995, IVA serie speciale, con numero progressivo 40839.

Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano - iscritto dal 24 marzo 1993 al n. 8323 con le seguenti specializzazioni: valutazioni d'azienda, revisione di bilanci, perizie contabili ed amministrative.

Albo del Periti dei Tribunale di Milano - iscritto dal 4 ottobre 1994 al n. 472 con le seguenti specializzazioni: valutazione d'azienda, revisione di bilanci, perizie contabili ed amministrative.

SIGNIFICATIVE ESPERIENZE PROFESSIONALI

PERIZIE E VALUTAZIONI D'AZIENDA

Nel corso dell'attività professionale ho svolto incarichi di particolare importanza e complessità che mi sono stati assegnati dal Tribunale di Milano in relazione alla valutazione di aziende e pacchetti azionari tra i quali, per particolare importanza e significatività, si segnalano i seguenti;

MONTEDIPE SPA - 15.05.1989 - relazione giurata di stima, ai sensi art. 2343 c.c., per il conferimento all'ENIMONT SPA dell"azienda chimica" della società MONTEDIPE SPA (valore netto di conferimento Lire 1.329 miliardi).

ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA DI MILANO - 5.12.1996 relazione giurata di stima del patrimonio iniziale per la trasformazione in "Fondazione Teatro alla Scala di Milano", ai sensi del Decreto Legislativo n. 367/96 (patrimonio netto Lire 228 miliardi).

ENICHEM SPA - 20.12.2001 - relazione giurata di stima, ai sensi art. 2343 c.c., per il conferimento del ramo d'azienda "Attività chimiche strategiche" alla società POLIMERI EUROPA SRL (valore netto di conferimento Euro 432,6 milioni).

FONDAZIONE MUSEO TEATRALE ALLA SCALA DI MILANO - 21.12.2001 relazione glurata di stima volontaria del patrimonio della "Fondazione Museo Teatrale alla Scala di Milano" (patrimonio netto Euro 23, 9 milioni).

Gli incarichi indicati, in ragione della loro complessità e rilevanza, sono stati svolti in collaborazione con il socio senior dello studio, dott. Roberto Sorci, con il quale sono stati condivisi e definiti i metodi di valutazione da adottare in ciascuna fattispecie.

Nel 1998/99, in considerazione della specifica esperienza acquisita con la valutazione del Teatro alla Scala, sono stato nominato dai Tribunali di Bologna e Venezia, quale perito e "team leader" nell'ambilo del collegio dei perili chiamato ad effettuare la valutazione dei beni rispettivamente del Teatro Comunale di Bologna e del Gran Teatro La Fenice di Venezia.

CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO

Dal 1993 collaboro con la IA e l'VIIIA Sezione Civile del Tribunale di Milano in qualità di consulente tecnico d'ufficio per lo svolgimento di perizie in materia amministrativo-contabile. In particolare, ho effettuato numerose consulenze tecniche in relazione a cause concernenti:

riconoscimento di royaltles per diritti d'autore nel settore editoriale, sia discografico, sia librario

riconoscimento di compensi alla S.I.A.E. per la realizzazione di copie ad uso privato del supporli fonografici

rilevazioni dei diritti doganali Indebitamente percepiti dal Ministero delle Finanze nei confronti dei trasportatori internazionali

• azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione contabile
• valutazione di danni nell'ambito di azioni di concorrenza sieale

PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI VIGILANZA EX-D.LGS 231/2001

Dal 2004, ho iniziato ad occuparmi dello studio ed implementazione dei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001. Ho partecipato alla loro concreta impostazione e definizione e ho quindi assunto la carica di Presidente o componente dell'Organismo di Vigilanza nelle seguenti società:

• IMMUCOR ITALIA SPA (2005 - 2008): società appartenente ad un gruppo statunitense che opera in Italia con aziende sanitarie pubbliche e private commercializzando macchinari e reagenti per l'analisi del plasma.

XEROX SPA (2006 - 2018): società del gruppo statunitense XEROX che commercializza in Italia macchinari per fotocopiatura e duplicazione di documenti.

SIIRTEC NIGI SPA (2011 - 2018): società di ingegneria e implantistica che opera a livello $\bullet$ internazionale.

DELOITTE ITALY SRL (2013 - 2015): società di servizi appartenente al Network Deloitte

ATTIVITA' DI NATURA PUBBLICISTICA E PROFESSIONALE

IL SOLE 24-0RE - Congiuntamente all'attività professionale, ho svolto per alcuni anni attività pubblicistica, prima per conto dell'editore Pirola, in sequito per la casa editrice "Il Sole 24-Ore", redigendo articoli tecnici in campo fiscale, nel settore della fiscalità internazionale quale collaboratore fisso della rubrica "L'esperto risponde - settore fisco internazionale".

LE PERIZIE DI STIMA - in collaborazione con il socio, dott. Roberto Sorci, ho scritto il libro "Le perizie di stima" che illustra la pratica applicazione delle più evolute tecniche e metodologie per la redazione delle perizie di stima previste dal Codice Civile.

COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA - Sono stato Componente per numerosi anni di questa commissione, istituita dall'Associazione Italiana del Dottori Commercialisti di Milano (AIDC), che fornisce qualificate interpretazioni in relazione alle norme tributarie di controversa applicazione, interpretazioni che trovano ampio spazio e divulgazione sui principali quolidiani economico-finanziari (il Sole 24-ore e Italia Oggi) e sulle riviste del settore. Nel maggio del 2011, sono stato designato dal Consiglio Direttivo dell'AIDC quale Esperto nell'ambito del gruppo di professionisti che assiste la commissione con funzione consultiva.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO -Sono membro della Commissione consultiva "Liquidazione Parcelle", commissione che si occupa delle problematiche attinenti la corretta applicazione della tariffa professionale.

ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX- D. LGS. 231/2001 ("AODV^231") - Nel marzo 2008, con altri qualificati professionisti, ho costituito questa nuova associazione che riunisce i componenti degli Organismi di Vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e rappresenta un vero e proprio luogo d'incontro e di studio di tutte le problematiche connesse all'applicazione del D.Los. 231/2001 e, più in generale, dei temi di govenrance.

Dalla fondazione di "AODV²³¹' faccio parle dei Consiglio Direltivo e, in tale ambito, ricopro la carica di Tesoriere.

Nel 2014-2015, ho coordinato il gruppo di lavoro dell'associazione che ha predisposto il Position Paper "Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito della normaliva antiriciclaggio", attualmente in fase di consultazione sui sito dell'associazione.

ALLEGATI

ALL. 1 - Elenco cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco effettivo) المتبايعا للأناب $\sim$ $\sim$ $\sim$

Versione 10 - 20 GIUGNO 2016 SN F:\ARC\WORD\SN\1139.doc

Pagina 4 - Curriculum vitae di SILVIO NECCHI

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA"	CARICA	α	SEDE LEGALE	a. CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approv.bll.)	NOTE
÷	DELOITTE EXTENDED BUSINESS SERVICES SRL	Sindaco effettivo	œ	Via Tortona n. 25 - Milano	06212350968	28/07/16	S1/D5/19
$\sim$	DELOITTE & TOUCHE SPA	Presidente collegio sindacale	œ	Via Tortona n. 25 - Milano	03049560166	27/07/15	31/05/18
$_{\rm c2}$	DELOITTE ITALY SPA	Presidente collegio sindacale		Via Tortona n. 25 - Milano	04963170966	26/06/14	31/05/17
¢,	ELETTROAMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	Presidente collegio sindacale		Via Alberto Falck 4/16 - Sesto San Giovanni (MI)	11731660152	06/04/16	31/12/18
۱n	EM MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Sindaco effettivo	œ	Albricci n. 7 - Milano Via A.	09451870159	26/09/14	31/03/17
Ø	ITALVIBRAS - GIORGIO SILINGARDI SPA	Presidente collegio sindacale		Vla Ghiarola Nuova 22/24/26 - Fiorano Modenese	00035070366	20105/16	31/12/18
r	PALERMO ENERGIA AMBIENTE S.c.p.a. In Liquidazione	Presidente collegio sindacale		Via Alberto Falck 4/16 - Sesto San Giovanni (MI)	05203500821	06/04/16	31/12/18
∞∣	PAOLA LENTI SRL	Presidente collegio sindacale		Viale Blanca Maria n. 28 - Milano	02100810965	29/05/14	31/12/16
하	PLATANI ENERGIA AMBIENTE S.c.p.a. in Liquidazione	Presidente collegio sindacale		Via Alberto Faick 4/16 - Sesto San Giovanni (MI)	05205240822	06/04/16	31/12/18
ę	S.C.E. HOLDING SRL	Presidente collegio sindacale		Via San Vittore n. 36 - Milano	08821880957	28/06/16	31/12/18
혜	SM PUBLISHING (ITALY) SRL	Sindaco effettivo	$\alpha$	Albricci n. 7 - Milano Via A.	09720710152	25/09/14	31/03/17
	TIFEO ENERGIA AMBIENTE S.c.p.a. in Liquidazione $\frac{1}{2}$	Presidente collegio sindacale		Via Alberto Faick 4/16 - Seste San Glovanni (MI)	05205210852	06/04/16	31/12/18
	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.i.ra.s. srl 훽	Presidente collegio sindacale		Edison n. 110 - Milano Viale	04763060961	27/05/14	31/12/16
	SILVER FIR CAPITAL SGR S.P.A. 15	Presidente collegio sindacale		Piazza San Babla n. 5 - Milano	09543930961	08/06/16	31/12/18
	R= Revisone Legale						Navel Navel Navel

LC -EXCELS/SINDAC//SN/SCHEDE CARICHE-EFFETTIVO.XLS

SCHEDA₁

Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO CF NCC SLV 54L31 F205N

DOTT. SILVIO NECCHI

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

Il sottoscritto Albertro Giussani nato a Varese il giorno 23/8/1946 codice fiscale GSSLTR46M23L682I, residente a Milano

• in relazione alla sua candidatura a Sindaco Supplent di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017;
• premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
• sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

dichiara

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice $\bullet$ civile:
• di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli $\bullet$ amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• di non essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o

A GIS

professionale che ne compromettano l'indipendenza;

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, $\bullet$ comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. $\bullet$ 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per $\bullet$ essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della $\bullet$ sopra citata Assemblea;
• di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

• curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
• copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, 23 marzo 2017

CV, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Alberto Giussani è nato a Varese il 23/8/1946

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolicq di Milano nell'anno 1972 ha altresì una formazione specialistica in materia di Contabilità internazionale

È abilitato all'esercizio della professione di Dottore Coomercialista dall'anno 1979

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Luxottica Spa	Piazza Cadorna - MILANO	Sindaco dal 2013
El Towers Spa	Via Zanella - LISSONE	Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2012
Fastweb SpA	Via Caracciolo MILANO	Consigliere dal 2008
FALCK Renewables Spa	Corso Venezia MILANO	Sindaco dal 2011
Tassara Spa	BRENO (BS)	Sindaco dal 2009

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Dal 2008 al 2010 ha altresì ricoperto la carica di Presidnte del Collegio Sindacale di Mediaset Spa e dal 2013 al 2016 la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni Spa

Titolare del corso di Internationalò Accounting presso l'Università Cattolica di Milano

Membro del Consiglio di gestuione dell'ORganismo Italiano di Contabilità

Milano, 23 marzo 2017

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI Sindaco Supplente

La sottoscritta GIOVANNA RITA, nata a Torino, il giorno i novembre 1973, codice fiscale RTI GNN 73S41 L219D, residente a Milano

• in relazione alla sua candidatura a Sindaco Supplente di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata - in unica $convocazione - per il giorno 19 aprile 2017;$
• premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
• sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; a)
• di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli b) amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• di non essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa c) controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.

$\nmid \mathbb{Z}$

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al $\bullet$ suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra $\bullet$ citata Assemblea;
• di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di $\bullet$ aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

• curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e $\bullet$ professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
• copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale. $\bullet$

Milano, lì 23 marzo 2017 In fede.

Firma $\int o \, \omega_{m2} \, \Omega_{v}$

CV, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

GIOVANNA RITA è nata Torino il giorno 1 novembre 1973

Laureato/a in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nell'anno 2000, ha altresì una formazione specialistica in materia di bilanci e diritto tributario.

È abilitata all'esercizio della professione di dottore commercialista dal 2005, nonché di revisore contabile.

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Vai Spa (2012)	Via Larga, 23 Milano	Sindaco Effettivo
Sapin Società Applicazioni Industriali Srl (2009)	Via Legnone, 4 Milano	Sindaco Supplente
Fase Due Soluzioni Contract Spa (2011)	Via M. Buonarrotti, 60 Cernusco sul Naviglio	Sindaco Supplente

Oltre alle predette ha ricoperto la carica Sindaco in società del commercio di beni e dei servizi in genere.

Milano, lì 23 marzo 2017

$Firma \rightarrow \sqrt{2 \omega m \omega}$

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI Sindaco Supplente

Il sottoscritto GIANLUCA PANIZZA, nato a Milano, il giorno 10 novembre 1973, codice fiscale PNZ GLC 73S10 F205E, residente a Sesto San Giovanni

• in relazione alla sua candidatura a Sindaco Supplente di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata - in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017;
• premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
• sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità $\bullet$ previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
• a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
• b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• di non essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa c) controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e

flw B

professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al $\bullet$ suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra $\bullet$ citata Assemblea:
• di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

• curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società:
• copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, lì 23 marzo 2017

Firma / Lu 200

CV, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

GIANLUCA PANIZZA è nato Milano il 10 novembre 1973

Laureato/a in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'anno 1997, ha altresì una formazione specialistica in materia di bilanci e diritto tributario.

È abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista dal 2000, nonché di revisore contabile.

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
BFS Partner Spa (2007)	Via Larga, 23 Milano	Sindaco Effettivo
Il Sussidiario.net Srl (2010)	Via Legnone, 4 Milano	Sindaco Unico
L'Aurora Opere Educative Cooperativa Sociale (2014)	Via M. Buonarrotti, 60 Cernusco sul Naviglio	Sindaco Effettivo
Italia Servizi Integrati Spa (2004)	Via A. Canova, 19 Milano	Sindaco Supplente
Il Sentiero Società	Vicolo Stalletti, 4	Consigliere di
Cooperativa Sociale (2011)	Merate	Amministrazione
La Clessidra	Viale Abruzzi, 80	Consigliere di
Cooperativa Sociale (2005)	Milano	Amministrazione
Triberti Colombo	Via G. Carducci, 32	Consigliere di
Elaborazioni Dati Srl (2006)	Milano	Amministrazione

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Oltre alle predette cariche, ha ricoperto posizioni di sindaco in diverse imprese italiane nei settori dell'energia e del gas, delle pubbliche relazioni, delle costruzioni, del commercio di beni e del settore dei servizi in genere.

E' attualmente cultore della materia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel corso di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda.

Milano, lì 23 marzo 2017

Firma $\sqrt{\left(\sqrt{2}\right)^2}$

Intermediario

BANCA SELLA S.P.A. Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 24/03/2017

N° prog. annuo _____	Codice cliente
2017C0005 Advertising --------

COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA GALLERIA DE CRISTOFORIS 3 20122 MILANO (MI)

Richledente:

COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA

Luogo:
Data di nascita	05/02/1925
Codice fiscale:	00724870159

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 22/06/2017 accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000074598	AZ. ITALMOBILIARE SPA	10.484.625

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

$\ddot{\phantom{a}}$

Presentazione lista per nomina Collegio Sindacale

$\ddot{\phantom{a}}$

BANCA SELLA Condirettore Generale Gianluca Bisognani

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