Informazione Regolamentata n. 20061-18-2019		Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2019 14:23:06
Societa'	: Italian Wine Brands S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	116840
Nome utilizzatore	:	IWBN03 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2019 14:23:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Aprile 2019 14:23:07
Oggetto	:	IWB - Delibere Assemblea Ordinaria Azionisti - Shareholders' Meeting resolutions
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IWB S.P.A.

APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 E UN DIVIDENDO DI EURO 0,40 PER AZIONE

AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE

Milano, 12 aprile 2019 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., a capo di uno dei principali gruppi vinicoli italiani di produzione e distribuzione multicanale di vini a marchi proprietari, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 21 marzo 2019. L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,40 per ciascuna azione avente diritto. La data di stacco della cedola n. 3 sarà il 23 aprile 2019, la data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 24 aprile 2019 e la data per il pagamento del dividendo il 25 aprile 2019.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo IWB S.p.A. al 31/12/2018 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

RICAVI TOTALI VENDITE + 0,08%
MOL RESTATED¹ - 8,91%
RISULTATO NETTO DI PERIODO RESTATED¹ - 11,00%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO + € 1,07M

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e secondo i principi contabili italiani e copia del bilancio consolidato del Gruppo IWB S.p.A. redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Brera, n. 16 e sul sito internet della Società www.italianwinebrands.it, sezione Investors.

L'Assemblea delibera l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha inoltre approvato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione al fine di dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per

¹ I dati contabili restated al 31/12/2018 (con riferimento a Margine Operativo Lordo e Risultato Netto di Periodo) sono rappresentati al lordo dei costi non ricorrenti, pari complessivamente a Euro 1,18 milioni. I costi non ricorrenti sono relativi a i) oneri di ristrutturazione del ramo d'azienda "logistica" (Euro 0,50 milioni per incentivi all'esodo, Euro 0,21 milioni per imposte, spese legali e notarili), ii) oneri per l'acquisto della società Pro.Di.Ve. Srl (Euro 0,12 milioni), iii) altri oneri non ricorrenti (Euro 0,09 milioni). Oltre a ciò, I dati contabili restated di Margine Operativo Lordo e Risultato Netto di periodo non tengono conto del costo relativo al piano di stock grant a favore del management correlato al pieno conseguimento degli obiettivi di risultato dell'esercizio 2018 (Euro 0,26 milioni).

ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 593/2014 (Market Abuse Regulation, MAR) e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie è stata concessa per il periodo massimo consentito dalla normativa pro tempore applicabile, per un controvalore massimo di Euro 2.000.000 ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è concessa senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato, IWB detiene in portafoglio n. 161.894 azioni ordinarie proprie, pari al 2,19% del relativo capitale sociale.

PER INFORMAZIONI

T. +39 02 7214231 T. +39 02 77811 T. +39 02 83424010 [email protected] www.italianwinebrands.it

Italian Wine Brands UBI Banca (Nomad) Uff. Stampa Spriano Communication & Partners Via Brera 16 – Milano Corso Europa, 16 – Milano Via Monte Cervino 6, Milano

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PRESS RELEASE

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF IWB S.P.A.

APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AT 31 DECEMBER 2018 AND A DIVIDEND OF €0.40 PER SHARE

AUTHORISES THE PURCHASE AND DISPOSAL OF OWN SHARES

Milan, 12 April 2019 - The Ordinary Shareholders' Meeting of Italian Wine Brands S.p.A., the parent company of one of the leading Italian wine groups in the production and multi-channel distribution of wines under proprietary brands, met today on second call to approve the financial statements for the period ended 31 December 2018 as proposed by the Board of Directors, which were made public on 21 March 2019. The Shareholders' Meeting resolved to distribute a dividend of €0.40 per share for each entitled share. The ex-dividend date of coupon #3 will be 23 April 2019, the record date pursuant to Article 83 terdecies of Legislative Decree 58/1998 24 April 2019 and the date for payment of the dividend 25 April 2019.

The Shareholders' Meeting also took note of the consolidated financial statements of the IWB S.p.A. Group at 31/12/2018 prepared in accordance with the IFRS international accounting standards, which show the following main Group results:

TOTAL REVENUES FROM SALES + 0.08%
RESTATED EBITDA² - 8.91%
RESTATED NET PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD¹ - 11%
NET FINANCIAL DEBT + €1.07 million

A copy of the financial statements at 31 December 2018, drawn up in abridged form pursuant to Article 2435-bis of the Italian Civil Code and in accordance with Italian accounting standards, and a copy of the consolidated financial statements of the IWB S.p.A. Group drawn up in accordance with the international accounting standards (IFRS) are available to the public at the registered office in Milan, Via Brera, 16, and on the Company's website www.italianwinebrands.it under the Investors section.

The Shareholders' Meeting resolves to authorise the purchase and disposal of own shares

The Shareholders' Meeting also approved to authorise the purchase and disposal of own shares pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, as well as Article 132 of Legislative Decree 58/1998 and

² The restated accounting data at 31/12/2018 (EBITDA and Profit/(Loss) for the Period) are shown gross of non-recurring costs, totalling €1.18 million. Non-recurring costs relate to: (i) charges for the restructuring of the logistics business unit (€0.50 million for redundancy incentives, €0.21 million for taxes, legal and notary expenses), (ii) charges for the acquisition of Pro.Di.Ve. Srl (€0.12 million), and (iii) other non-recurring charges (€0.09 million). In addition, the restated accounting data for EBITDA and Profit/(Loss) for the period do not take into account the cost of the stock grant plan for management for having achieved in full the target profit for 2018 (€0.26 million).

related implementing provisions in order to provide the Company with a useful strategic investment opportunity for all purposes permitted by current provisions, including the purposes set out in Article 5 of Regulation (EU) 593/2014 (Market Abuse Regulation, MAR) and in the practices permitted under Article 13 MAR.

The authorisation to purchase the Company's own shares was granted for the maximum period allowed by applicable current regulations at a maximum value of €2,000,000, equivalent to a consideration that does not exceed the higher between the price of the last independent transaction and the price of the highest current independent offer on the trading facilities where the purchase is made. It is understood that the unit price may not in any case be lower than 20% as a minimum and higher than 10% as a maximum of the arithmetic mean of the official prices recorded by the Company's share on the AIM Italia multilateral trading facility during the ten trading days of the open stock exchange prior to each purchase transaction. Authorisation to dispose of own shares shall be granted without any time limit.

At the date of this press release, IWB held 161,894 own shares in its portfolio, representing 2.19% of its share capital.

FOR INFORMATION

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