Italian Wine Brands

AGM Information • Mar 27, 2017

Informazione Regolamentata n. 20061-24-2017		Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2017 13:04:16	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Italian Wine Brands S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86897
Nome utilizzatore	:	IWBN02 - x
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	27 Marzo 2017 13:04:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Marzo 2017 13:19:17
Oggetto	:	2017 03 27 - IWB - COS pubblicazione avviso convocazione Assemblea aprile 2017
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA IWB S.p.A.

Milano, 27 marzo 2017 – Italian Wine Brands S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 11 aprile 2017, alle ore 08:00, in prima convocazione presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, e occorrendo per il giorno 12 aprile 2017, alle ore 15:00, in seconda convocazione, stesso luogo, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

• 1. Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2016; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
• 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

è stato pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 27 marzo 2017 e sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti").

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti") e presso la sede sociale (Via Brera n. 16, Milano): (i) il modulo per il conferimento della delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; (iii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e secondo i principi contabili italiani, corredato dalla documentazione di legge; e (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

PER INFORMAZIONI

T. +39 02 7214231 T. +39 02 77811 T. +39 02 83424010 investors@italianwinebrands.it www.italianwinebrands.it

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