Italgas — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

Italgas S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 19 APRILE 2018 UNICA CONVOCAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

Punto 4 di parte ordinaria

"Piano di Co-investimento 2018-2020. Deliberazioni necessarie e conseguenti."

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati – secondo quanto previsto dall'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato – per discutere e deliberare in ordine alla proposta di adozione del Piano di Co-investimento per il periodo 2018-2020 relativo a Italgas S.p.A. e alle società da questa controllate. Lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella riunione del 12 marzo 2018.

Le caratteristiche del suddetto Piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito internet della Società. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Italgas S.p.A.,

• preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; ed
• esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84 bis del Regolamento Emittenti,

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del T.U.F., condividendone le motivazioni, il Piano di Coinvestimento 2018-2020, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e/o per esso all'Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al predetto Piano di Co-investimento 2018-2020, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i poteri di:

• procedere all'assegnazione annuale dei Diritti in favore dell'Amministratore Delegato;
• redigere e approvare il regolamento di ciascuna assegnazione annuale e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
• individuare i beneficiari sulla base dei criteri definiti;
• definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del Piano di Co-investimento 2018-2020 nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera; nonché
• provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di Co-investimento 2018-2020, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.". Milano, 12 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Lorenzo Bini Smaghi