IT-CHEM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

아이티켐/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	9:00
2. 장소		충북 괴산군 첨단산단2로 19, ㈜아이티켐 괴산공장 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인의 선임보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	사채 발행 관련 조항 정비	-
2-2	독립이사 명칭 변경	-
2-3	그 외의 정관 변경	-
3	사내이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 김인규 선임의 건	-
3-2	사내이사 이승윤 선임의 건	-
4	감사위원회 위원 이효정 선임의 건	-
5	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
5-1	감사위원회 위원이 되는 사외이사 명재민 선임의 건	-
5-2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 노정환 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	주식매수선택권 부여의 건	-
8	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	※ 자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(3월 30일) 전에 이사회 결의로 본 안건은 폐기될 수 있습니다.

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인규	1984-06	3	재선임	2011.02 서울대학교 응용생명화학 학사 2011.12 ~ 2013.10 Trac Trade America Manager 2013.10 ~ 2015.09 IXL Center Manager Manager 2015.06 ~ 2016.09 PwC Consulting Manager 2016.09 ~ 2018.06 Motis CEO 2018.08 ~ 2019.07 메리츠종금증권㈜ 투자지원 2020.07 ~ 현재 ㈜큐인베스트먼트 CEO 2020.06 ~ 현재 ㈜아이티켐 CEO
이승윤	1989-02	3	신규선임	2014.08 한국공인회계사(CPA) 2015.02 서울대학교 경제학 학사 2014.12~ 2016.09 Deloitte 안진회계법인 재무자문본부 컨설턴트 2016.10~2023.02 前 오케스트라 프라이빗에쿼티 이사 2023.01~ 현재 ㈜큐인베스트먼트 CFO 2026.01~ 현재 ㈜아이티켐 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
명재민	1964-12	3	재선임	1990.02 연세대학교 금속공학 석사 1997.12 일리노이주립대학교 재료공학 박사 2020.02 ~ 2024.01 연세대학교 공과대학 학장 2024.08 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 2025.01 ~ 현재 한국공학한림원 기획위원회 위원장	연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수
노정환	1967-01	3	재선임	1990.02 경찰대학 학사 2007.02 한양대학교 법학 박사 2020.08 ~ 2021.06 청주지방검찰청 검사장 2021.06 ~ 2022.06 대전지방검찰청 검사장 2022.06 ~ 2023.09 울산지방검찰청 검사장 2023.10 ~ 현재 법률사무소 행복한동행 대표변호사 2024.10 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사	법률사무소 행복한동행 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이효정	1967-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	1992.02 한양대 경영대 학사 1994.02 서울대 경영대 석사 2012.01 ~ 2013.06 미시간 주립대(MSF-재무석사) 1993.12 ~ 1998.01 한국산업증권 1998.04 ~ 2000.11 한국자산관리공사 2000.11 ~ 2005.01 한국증권업협회 2005.01 ~ 2024.12 한국거래소 2025.04 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사
명재민	1964-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	1990.02 연세대학교 금속공학 석사 1997.12 일리노이주립대학교 재료공학 박사 2020.02 ~ 2024.01 연세대학교 공과대학 학장 2024.08 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 2025.01 ~ 현재 한국공학한림원 기획위원회 위원장
노정환	1967-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	1990.02 경찰대학 학사 2007.02 한양대학교 법학 박사 2020.08 ~ 2021.06 청주지방검찰청 검사장 2021.06 ~ 2022.06 대전지방검찰청 검사장 2022.06 ~ 2023.09 울산지방검찰청 검사장 2023.10 ~ 현재 법률사무소 행복한동행 대표변호사 2024.10 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사