Isxis Investment Public LTD

AGM Information • Jul 23, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. onoia n. πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Α) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Β) Η επανεκλογή του Κυρίου Γιώργου Μαυρουδή σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Κύριος Χάρης Βασιλειάδης παραιτήθηκε εκ περιτροπής και δεν διεκδίκησε επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ) Η Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αποποιήθηκαν του δικαιώματος αμοιβής τους για το 2018.

Δ) Επαναδιορισμός των HLB CYPRUS LIMITED σαν Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της AuoiBnc Touc.

Anteva Secretarial Services Ltd Γραμματέας.

23 Ιουλίου 2018

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

ХРНМАТІΣТНРІО AEION
KYIIPOY

Martin S

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ANTEVA SECRETARIAL SERVICES LTD
Διεύθυνση	Μακαρίου 66, Πολυκατοικία Κρόνος, Γραφείο 44, 1077 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανεκλογής
Μέλος	Συνταξιούχος	23 Ιουλίου 2018
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Fully paid shares

$\overline{0}$

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ZA/APET/NAPPLICATION/Andreas/Anteva/COMPANIES/Isxis/Secretarial Services/dilosi katochis isxi 23 07 2018 G Mayroudes.docx

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

ХРНМАТІЕТНРІО AFION KYHPOY

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ANTEVA SECRETARIAL SERVICES LTD
Διεύθυνση	Μακαρίου 66, Πολυκατοικία Κρόνος, Γραφείο 44, 1077 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
Μέλος	23 Ιουλίου 2018
	$35 - 35 = -11 = -3$
	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανεκλογής
Χάρης Βασιλειάδης	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Fully paid shares

$\mathbf 0$

23 η Ιουλίου 2018
11.000.0000000000000000000000000000000

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

$\Box \vec{R}$