ISUPETASYS CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

이수페타시스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		본사 강당   : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로53길 36
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제49기(2020.01.01.~2020.12.31.)               재무제표 승인의 건              (이익잉여금처분계산서 포함)   제2호 의안: 정관 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임(1명)의 건   제4호 의안: 감사 선임(1명)의 건   제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이     적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서     보고할 예정임.     (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2021년 3월 23일)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소병호	1968-03	3	신규선임	- 現) ㈜이수페타시스 생산담당 임원 - 영남대학교 공업화학 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고관식	1964-12	3	신규선임	상근	- 現) 한국산업은행 IT본부장 - 충북대학교 전산통계학 졸업