ISU CHEMICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

이수화학/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 84, 이수화학 빌딩 1층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 3월 19일
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 주주명부 작성.비치 조항 신설의 건 제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 추가의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경의 건 제2-4호 의안 : 부칙 변경의 건
3	이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)	제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 주봉진) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김기정)
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주봉진	1969-11	3	재선임	2016~2021 ㈜이수화학 영업본부장 2022~2023 ㈜이수화학 사업기획본부장 2023~현) ㈜이수화학 그린바이오부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기정	1960-11	3	재선임	2003~2019 고등검찰청 부 장검사 2019~2021 서울북부지검 중요경제범죄조사단장 2021~2023 의정부지검 중 요경제범죄조사단장 2023~현) 변호사(서울지방 변호사회)	-