ISU CHEMICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

이수화학/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포점(더컨벤션 4층 연회장) ※ 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최수헌) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 허건수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김기정) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 3월 13일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최수헌	1967-10	3	신규선임	2018~2018 ㈜이수화학 생산담당임원 2019~2019 ㈜이수화학 온산공장장 2020~2020 ㈜이수화학 기술담당임원 2021~2022 ㈜이수화학 온산공장장 2023 ~ 현) ㈜이수화학 안전생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허건수	1959-09	3	재선임	2018~2020 과학기술정통부 13대 혁신성장동력 자율주행추진단 단장 1993 ~ 현) 한양대학교 교수(미래자동차공학과) 2020 ~ 현) 한양대학교/현대자동차그룹 계약학과 학과장	-
김기정	1960-01	3	신규선임	2003~2019 고등검찰청 부장검사 2019~2021 서울북부지검 중요경제범죄조사단장 2021~2023 의정부지검 중요경제범죄조사단장 2023~현) 변호사(서울지방변호사회)	-