ISU CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2022

이수화학/주주총회소집결의/(2022.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-25
3. 정정사유	제1호의안 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 의결사항 제1호 의안 : 제54기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제54기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제54기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 4항에 의거 제1호 의안을 이사회 에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2022년 3월 23일	상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건을 충족하여, 정기주주총회 의결사항 제1호 의안은 2022년 3월 23일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인 이사회결의일: 2022년 3월 23일

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포점(더컨벤션 4층 연회장) ※ 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제54기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제54기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)      제3-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 임태기)      제3-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 김동민) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건을 충족하여, 정기주주총회 의결사항 제 1호 의안은 2022년 3월 23일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인 이사회결의일: 2022년 3월 23일
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임태기	1971-09	3	신규선임	2016~2018 ㈜이수 HR.브랜드담당 임원 2019~2021 ㈜이수 관리담당 임원 2021~ 현) ㈜이수화학 관리본부장
김동민	1970-05	3	신규선임	2016~2019 ㈜이수화학 기술담당 임원 2020~2020 ㈜이수화학 온산공장장 2021~2021 ㈜이수화학 기술담당 임원 2022~ 현) ㈜이수화학 안전생산본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정태환	1964-09	3	신규선임	상근	2014~2017 한국산업은행 자금결제부 부장 2018~2021 한국산업은행 검사부 부장 2021~ 현) 한국산업은행 인사부 인사전문위원