ISU Abxis Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

이수앱지스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 주식회사 이수앱지스 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①영업 보고, ②감사 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	상근감사 선임의 건	-
제3-1호 의안	상근감사 민경진 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경진	1960-03	3년	신규선임	상근	서강대학교 영문학 Manchester Business School, MBA (前) 미래에셋증권 글로벌부문 대표, 신사업추진단장, 고문, IB전문위원 (現) ㈜이수스페셜티케미컬 감사 (現) ㈜오로스테크놀로지 사외이사