ISU Abxis Co., Ltd.

AGM Information • Mar 4, 2020

이수앱지스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건(전자증권) - 제3호 의안: 사내이사 재선임의 건(사내이사 후보 이석주) - 제4호 의안: 감사 재선임의 건(감사 후보 최창복) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석주	1966-04	3	재선임	-전) (주)이수화학 관리본부장 -전) 이수창업투자 대표이사 -현) 이수앱지스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최창복	1971-08	3	재선임	비상근	-전) 이수페타시스 기획 임원 -현) 이수 경영기획 임원