ISU Abxis Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

이수앱지스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,840		- 매출액
- 부채총계	10,106		- 영업이익	-12,573
- 자본금	13,313		- 당기순이익	-12,989
- 자본총계	59,734		*주당순이익(원)	-493
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명:김신우 기타비상무이사1명:김학봉
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건   ->원안대로 승인  - 제2호 의안 : 이사선임의 건(이사 2명)    제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김신우 선임의 건   ->원안대로 승인       제2-2호 의안 :기타비상무이사 후보 김학봉 선임의 건   ->원안대로 승인    - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인  - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신우	1968-12	3	신규선임	서울대학교 심리학과 졸업 이수화학 재무관리 부장 이수페타시스 재무관리 상무 (현) 이수앱지스 관리본부장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학봉	1969-12	3	신규선임	서울대학교 경제학과 졸업 (주)이수 기획담당임원 이수앱지스 관리본부장 (현) (주)이수화학 관리본부장