İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 22, 2024

ÖRNEKTIR

22 Maris 2024

721659

İSTANBUL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

yönetim kurulu kararı

Karar Tarihi	: 20.05.2024
Karar Sayısı	: 2024/04
Yönetim Kurulu Üyeleri	: Kemal GENÇ	Yönetim Kurulu Başkanı
	Eyüp DEMIR	Yönetim Kurulu Uyesi
	Murat KAPAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Konu	4 : 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Karar

İstanbul Faktoring AŞ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11.06.2024 tarihinde saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza Ninifle Saat Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına, T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince ilan yapılmamasına ve toplantı gündeminin aşağıdaki gibi belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İSTANBUL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
• 1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
• 1. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
• 1. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Ökülmlası,
     Erm 2020 yılı S
• 1. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 1. Şirket sermayesinin Türk Ticaret Kanunu 462. madde uyarınca iç kaynaklardan artırılması
     verile Sirket Avan Silah ile Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Madde tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 1. Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na huzur hardıra başlanılıları
• Türk Türk
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinin denetimi için bağımsız deneti seçilmesi ve onaylanması ,
• 1. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca müsaade verilmesi,
• 1. Kapanış

Yönetim Kurulu

Başkanı

Kemal GENC

Yönetim Kurulu Üyeşi Evür DEMIF

Yönetim Kurulu

Üyesi

Murat KAPAN