Israel Shipyards Industries Ltd. - AGM Information 2025

דחיית אסיפה (עדכון) false


תעשיות מספנות ישראל בע"מ	1 551
ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD

מספר ברשם: 516084753	12997

- - -


לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת460 ( פומבי )		שודר במגנא:	07/08/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-058872	שעת שידור: 19:35 19:35

דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 31/07/2025 שמספר אסמכתא שלו: 2025-01-057110


השיבוש:	כמפורט בעיקרי התיקון.
סיבת השיבוש:	דיונים עם בעלי מניות ונציגיהם.
עיקרי התיקון:	ביצוע מספר תיקונים במדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח ב' לדוח הזימון, תיקון נוסח כתב השיפוי בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח הזימון וכן תיקונים לדוח הזימון בשינויים המחויבים.

דוח מיידי על אסיפהתקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כןהערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעותהסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.


כינוס אסיפה	קיום אסיפת המשך		דחיית אסיפה למועד לא ידוע	ביטול אסיפה


התאגיד מודיע על:	דחיית אסיפה

הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחייה למועד לא ידוע".

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא 2025-01-057110 , שזומנה לתאריך 21/08/2025


סיבת דחייה או ביטול:	אחר	ביצוע מספר תיקונים במדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח ב' לדוח הזימון, תיקון נוסח כתב השיפוי בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח הזימון וכן תיקונים לדוח הזימון בשינויים המחויבים.

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה

שם נייר הערך המזכה: מספנות ישראל

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1168533

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 10/07/2025הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

2. בתאריך: 01/07/2025

הוחלט על דחיית אסיפה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת _________ ,

שתתכנס ביום ה' בתאריך: 21/08/2025 בשעה: 12:00


בכתובת:	במשרדי החברה שברח' יוליוס סימון 53, חיפה.

3. על סדר היום:הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:11הנושא / ההחלטה ופרטיו:דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

בהתאם להוראות סעיף 60(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: לאתשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת לדיווח בלבד


סוג הרוב הנדרש לאישור _________	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא _________

22הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שלמה פוגל המכהן כיו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

33הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר סמי קצב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

44הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אסי שמלצר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

55הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גל יוסף תורן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

66הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שלמה ברימן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

77הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר את חידוש מינויו של מר אלכס טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

88הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2025 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברההצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

99הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה, בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 9 בספטמבר 2025.אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	כמפורט בסעיף 10.2 לדו"ח זימון האסיפה המצ"ב.

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

1010הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר מחדש וללא שינוי את התקשרות החברה עם חברות ניהול בבעלות מר שלמה פוגל, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותי ניהול של מר שלמה פוגל כיו"ר דירקטוריון החברה ויו"ר דירקטוריון סימנט אי.אס. בע"מ, החברה הבת, וזאת לתקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 9 בספטמבר 2025.הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2025-01-058870

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	כמפורט בסעיף 10.3 לדו"ח זימון האסיפה המצ"ב.

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

1111הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר מחדש וללא שינוי את התקשרות החברה עם חברת ניהול בבעלות מר סמי קצב, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותי ניהול של מר סמי קצב כדירקטור בחברה ויו"ר דירקטוריון מספנות ישראל בע"מ, החברה הבת, וזאת לתקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 9 בספטמבר 2025.הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2025-01-058870

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	כמפורט בסעיף 10.3 לדו"ח זימון האסיפה המצ"ב.

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

1212הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר מחדש וללא שינוי את התקשרות חברת הבת של החברה עם חברת ניהול בבעלות מר אסי שמלצר, בנה של עתליה שמלצר - הנמנית על בעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותי ניהול של מר אסי שמלצר כדירקטור בחברה וכיו"ר דירקטוריון נמל מספנות ישראל בע"מ ("נמל מספנות"), החברה הבת, וזאת לתקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 9 בספטמבר ביולי 2025הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2025-01-058870

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	כמפורט בסעיף 10.3 לדו"ח זימון האסיפה המצ"ב.

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

1313הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר לכל אחד מהדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם או מכהנים כדירקטור מטעם בעלת שליטה, ה"ה שלמה פוגל, סמי קצב, אסי שמלצר, גל יוסף תורן, כתב התחייבות לשיפור וכתב פטור מאחריות כמקובל בחברה.עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 273(א) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2025-01-058870

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	כמפורט בסעיף 10.4 לדו"ח זימון האסיפה המצ"ב.

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

1414הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור תנאי כהונתו והעסקתו של הדירקטור גל יוסף תורן, המכהן כדירקטור בחברה מטעם גולד בונד, מבעלות השליטה בחברה, ללא שינוי, הכוללים גמול דירקטורים כמקובל בחברה ובתנאים זהים לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם או בעלי עניין.עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 273(א) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2025-01-058870

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	כמפורט בסעיף 10.3 לדו"ח זימון האסיפה המצ"ב.

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

צרוף דוח זימון האסיפה: תעשיות_מספנות_ישראל_-_דוח_זימון_אסיפה_-_עדכני_isa.pdf

4. צרופות 4.1 צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: מספנות_-_כתב_הצבעה_isa.pdfכן נוסח כתב הצבעהלא הודעות עמדההסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.4.2 צרוף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: הצהרות_דירקטורים_isa.pdfכן הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגידכן הצהרת דירקטור בלתי תלוילא הצהרת דירקטור חיצוני

_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות_________ שטר נאמנות מתוקן_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350


_________	אחר	_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:כמפורט בסעיף 14 בדו"ח זימון האסיפה המצ"ב. .

6.בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 28/08/2025 , בשעה 12:00 ,


בכתובת:	במשרדי החברה שברח' יוליוס סימון 53, חיפה .

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעילכמפורט בסעיף 16 בדו"ח זימון האסיפה המצ"ב. .

מזהה אסיפה: 2025-01-047906הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	צבי שכטרמן	מנהל כללי _________
2	מיכל אלטרמן	אחר יועצת משפטית ראשית

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .



מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):


- - -
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: מספנות ישראל
כתובת: יוליוס סימון 53 , חיפה 3296280 טלפון: 04-8460469 , פקס: 04-8460470
דואר אלקטרוני: [email protected] אתר החברה: https://is-ind.com/

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אפרון אהוד אודי תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: מ.פירון ושות', עורכי דין
כתובת: השלשה 2 , תל אביב 6706054 טלפון: 03-7540000 פקס: 03-7540011 דואר אלקטרוני: [email protected] 1

AI assistant

Israel Shipyards Industries Ltd. AGM Information 2025

6863_rns_2025-08-07_f0187f69-864f-4471-9e63-0e1b3972cf21.htm

AI assistant

Israel Shipyards Industries Ltd. — AGM Information 2025

6863_rns_2025-08-07_f0187f69-864f-4471-9e63-0e1b3972cf21.htm

More from Israel Shipyards Industries Ltd.

Israel Shipyards Industries Ltd. AGM Information 2025